证券代码：300143         证券简称：星河生物         公告编号：2016-090



                广东星河生物科技股份有限公司

         关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
九次（临时）会议审议通过了《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》，
公司决定于2016年11月18日上午10:00召开2016年第三次临时股东大会，现将有
关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2016年11月18日（星期五）10:00开始
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2016年11月18日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2016年11月17日15:00-2016年11月18日15:00的任意
时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司将通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）向股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、股权登记日：2016 年 11 月 14 日（星期一）
    7、出席对象：
    （1）2016 年 11 月 14 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国登
记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东
大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、会议地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议室

    二、会议审议事项

    1、审议《关于出售资产暨关联交易的议案》；
    2、审议《关于对公司关联交易事项追认的议案》。
    上述议案已经过公司第三届董事会第二十九次（临时）会议、第三届监事会
第二十六次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2016 年 11 月 3 日在中国证监
会指定的信息披露网站的相关公告。

    三、会议登记方法

    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2016 年 11 月 15 日—2016 年 11 月 17 日 15:00
    3、登记地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号 广东星河生物科技股份
有限公司董秘办
    4、登记手续：
    （1） 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
    （2） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人或委托的代理人出席会议的，应持法人代表证明书、本人身份证、法定代
表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户
卡办理登记手续。
    （3） 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡
和委托人身份证办理登记手续。
    （4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2016 年
11 月 17 日下午 15:00 之前送达或传真至公司)，但出席会议签到时，出席人身
份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话
确认。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、其他事项

    联系人：邵亚宁

    电话：0769-87935678

    传真：0769-87920269

    邮编：523722

    地址：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号广东星河生物科技股份有限公司
董秘办

    现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

    六、备查文件

    1．提议召开本次股东大会的董事会决议；
    2．深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                            广东星河生物科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                二〇一六年十一月二日
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：365143。
    2、投票简称：“星河投票”。
    3、议案设置及意见表决。
    （1）议案设置。
                   表1   股东大会议案对应“议案编码”一览表
     议案                      表决事项                   议案编码
    总议案      表示对以下所有议案统一表决                  100
     议案 1     《关于出售资产暨关联交易的议案》            1.00
     议案 2     《关于对公司关联交易事项追认的议案》        2.00
    （2）填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同
一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分
议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议
案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2016 年 11 月 18 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 11 月 17 日（现场股东大会前
一日）15:00，结束时间为 2016 年 11 月 18 日（现场股东大会结束当日）15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
    附件二：授 权 委 托 书

    致广东星河生物科技股份有限公司

         兹委托___________先生（女士）代表本人/本单位出席广东星河生物科技股
    份有限公司 2016 年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决
    权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决
    权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

         （说明：请在对议案投票选择是打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择
    项下都不打“√”按废票处理）

序号                     议案                       赞成         反对        弃权

议案 1   《关于出售资产暨关联交易的议案》

议案 2   《关于对公司关联交易事项追认的议案》




        注：请股东在表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其
    它标记、漏填或重复填写的无效。


         委托人签字（盖章）：__________________________
         委托人证件号码：_____________________________
         委托人持股数：_______________________________
         委托人股东账号：_____________________________
         受托人签字：_________________________________
         受托人身份证号码：___________________________
         委托日期：______年______月______日
         委托期限：自签署日至本次股东大会结束