星河生物：第三届监事会第二十七次（临时）会议决议的公告2016-11-18
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2016-100
广东星河生物科技股份有限公司
第三届监事会第二十七次（临时）会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 13
日以电话、邮件方式向各监事发出公司第三届监事会第二十七次（临时）会议通
知。本次会议于 2016 年 11 月 18 日在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议室以
现场结合通讯表决的方式召开。会议应到 3 人，实到 3 人，其中监事吴雨霞以现
场投票表决方式出席会议，监事梁锋、王剑光以通讯表决方式出席会议。本次会
议的主持人是吴雨霞。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、
法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的
议案》
公司为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分
调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干的积极性，
有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起。公司依据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、
《公司章程》及其他有关法律、法规、规范性文件，制订了《广东星河生物科技
股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》 及《广东星河生物科技股
份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）摘要》，具体内容请详见2016
年11月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）的相关公告。
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该议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的
2/3 以上通过。
议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
的议案》
公司为进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束机制，确保公司战略
规划的实现，实现股东权益价值最大化，保证股权激励计划的顺利实施，现根据
《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及其他
有关法律、法规、规章及规范性文件及公司《章程》的规定，结合公司实际情况，
特制定了《广东星河生物科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核
管 理 办 法 》 ， 具 体 内 容 详 见 2016 年 11 月 18 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn ）披露的相关公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的
2/3 以上通过。
议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
（三）、审议通过《关于核实公司<2016 年限制性股票激励计划首次授予部
分激励对象名单>的议案》
对公司2016年限制性股票激励计划的激励对象名单进行初步核查后，监事会
认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、
公司《章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内
被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其
派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被
中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有
《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法
规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》
规定的激励对象条件，符合《广东星河生物科技股份有限公司2016年限制性股票
激励计划（草案）》及摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激
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励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司内部办公系统或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓
名和职务，公示期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议
股权激励计划前5日披露激励对象核查说明。
公司《2016年限制性股票激励计划激励对象人员名单》详见2016年11月18
日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站www.cninfo.com.cn（巨潮资讯
网）的公告。
议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司
监事会
二〇一六年十一月十八日
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