证券代码：300143             证券简称：星河生物             公告编号：2016-102



                   广东星河生物科技股份有限公司

      关于控股股东、实际控制人签订一致行动协议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。


    2016 年 11 月 21 日，广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的控股股东及实际控制人叶运寿先生与股东马林先生、叶龙珠先生、黄清华女士
（以下简称“协议各方”）签署了《一致行动协议》，自此，协议各方成为一致行
动人关系，叶运寿先生与一致行动人共持有公司股份 120,174,209 股，占公司总
股本的 42.56%。
    《一致行动协议》的具体内容如下：

    一、协议的主要内容
    1、协议各方将保证在行使公司股东权利时采取相同的意思表示，以巩固协
议各方在公司中的控制地位。
    2、协议各方在决定公司日常经营管理事项时，共同行使公司股东权利，包
括但不限于行使召集权、提案权、表决权时采取一致行动。
    3、协议各方在公司股东大会中通过举手表决或书面表决的方式行使下列职
权时保持一致：
    （1）共同提案；
    （2）共同投票表决决定公司的经营计划和投资方案；
    （3）共同投票表决制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
    （4）共同投票表决制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
    （5）共同投票表决制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债
券的方案；
    （6）共同投票表决聘任或者解聘公司总经理，并根据总经理的提名，聘任
或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项；
    （7）共同投票表决决定公司内部管理机构的设置；
    （8）共同投票表决制定公司的基本管理制度；
    （9）在协议各方中任何一方不能参加股东大会会议时，应委托另一人参加
会议并行使投票表决权；如协议各方均不能参加股东大会会议时，应共同委托他
人参加会议并行使投票表决权；
    （10）共同行使在股东大会中的其它职权。

    4、“一致行动”的延伸

    （1）若协议各方内部无法达成一致意见的，协议各方应按照叶运寿先生的
意向进行表决。
    （2）协议各方对因采取一致行动而涉及的文件资料、商业秘密及其可能得
知的协议他方的商业秘密负有合理的保密义务。
    （3）协议各方承诺其直接或间接持有公司股份数量或比例的变化（除因转
让等原因导致丧失股东身份）不影响协议各方在一致行动期限内遵守《一致行动
协议》的全部约定。

    5、“一致行动”的期限

    《一致行动协议》经协议各方签署后生效，期限为该协议生效之日起一年。

    二、签署协议对公司的影响

    上述《一致行动协议》的签署将加强公司控股股东、实际控制人对公司的控
制力，不会导致公司实际控制人的变更。

    三、备查文件

    叶运寿先生与马林先生、叶龙珠先生、黄清华女士签署的《一致行动协议》。

    特此公告。
                                        广东星河生物科技股份有限公司
                                                    董事会
                                          二○一六年十一月二十一日