广东星河生物科技服份有限公司

              与交易对方就重大资产出售暨关联交易事宜

                     采取的保密措施及保密制度的说明
    广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行重大资产出售
暨关联交易事项（以下简称“本次重组”）。根据中国证监会《关于规范上市公司
重大资产重组若干问题的规定》及《上市公司重大资产重组管理办法》，为避免
本次重组可能引起的股票价格异常波动，避免因参与人员过多而泄露有关信息进
而对本次重组产生不利影响，本公司对交易事项采取了严格的保密措施及保密制
度，具体情况如下：

    在 2016 年 10 月 9 日本公司股票停牌前，参与本次重组商谈及知晓资产出售
意向的人员仅限于本公司董事长霍昌英先生、总经理兼董事会秘书邵亚宁女士、
财务总监黄智莉女士、证券事务代表卢红荣先生、财务经理江灿昆先生、交易对
手方的实际控制人叶运寿先生以及中介机构的相关人员，公司与本次交易意向的
知情人均签订了信息保密的承诺书。
    2016 年 10 月 11 日，公司与交易对方达成初步意向，开始启动资产出售项
目，为避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司
申请，公司股票因筹划重大事项自 2016 年 10 月 12 日开市起停牌。
    2016 年 10 月 25 日，经公司核实后，此次出售资产事项构成重大资产重组、
关联交易，故公司向深圳证券交易所申请并获得批准，公司股票因筹划重大资产
重组自 2016 年 10 月 26 日开市起继续停牌。
    公司股票停牌后，公司选聘了相关中介机构，并与各中介机构签订了保密协
议。保密协议中规定对本次重组的相关信息及资料应严格保密，不得向无关第三
方披露任何保密协议。
    公司在本次重组中所采取严格的保密措施，信息披露事宜依据有关法律和法
规规定进行，未发生内幕信息泄露或利用内幕信息进行内幕交易的情形。

    特此说明。

    （以下无正文）
    【此页无正文，为《关于广东星河生物科技股份有限公司与交易对方就重大
资产出售暨关联交易事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页】




                                        广东星河生物科技股份有限公司


                                             2016 年 11 月 30 日