证券代码：300143            证券简称：星河生物        公告编号：2016-123


                     广东星河生物科技股份有限公司

           第三届董事会第三十二次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 15
日以电话、邮件等方式向各董事发出公司第三届董事会第三十二次（临时）会议
通知。本次会议于 2016 年 12 月 21 日在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议
室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到 7 人，实到 7 人，其中董事霍
昌英、黄清华以现场投票表决方式出席会议，董事徐涛、张成华和独立董事游达
明、杨得坡、张龙平以通讯表决方式出席会议。本次会议由霍昌英主持，公司高
级管理人员邵亚宁和公司监事会成员吴雨霞列席了会议。

    本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 公
司《章程》及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    根据公司 2016 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票
激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为 2016 年 12 月 21 日，向 29 名激励
对象授予限制性股票 605 万股，授予价格为 15.13 元/股，独立董事对以上议案
发表了独立意见。具体内容详见同日于证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
关联董事徐涛、张成华回避表决。

议案表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

特此公告。




                                      广东星河生物科技股份有限公司

                                                  董事会

                                          二〇一六年十二月二十二日