证券代码：300143         证券简称：星河生物         公告编号：2016-124


                    广东星河生物科技股份有限公司

           第三届监事会第二十九次（临时）会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 15
日以电话、邮件方式向各监事发出公司第三届监事会第二十九次（临时）会议通
知。本次会议于 2016 年 12 月 21 日在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议室
以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到 3 人，实到 3 人，其中监事吴雨霞以
现场投票表决方式出席会议，监事梁锋、王剑光以通讯表决方式出席会议。本次
会议的主持人是吴雨霞。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、
法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    经审核，获授限制性股票的 29 名激励对象均为公司 2016 年第四次临时股东
大会审议通过的《广东星河生物科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划
（草案）及其摘要的议案》中确定的激励对象人员，不存在《上市公司股权激励
管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：

    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；



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    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场进入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）证监会认定的其他情形。

    上述 29 名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露
业务备忘录第 8 号：股权激励计划》等有关法律、法规、规章、规范性文件以
及《广东星河生物科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》等规
定的激励对象条件，其作为本次限制性股票计划激励对象的主体资格合法、有效。

    议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

    特此公告。




                                               广东星河生物科技股份有限公司

                                                              监事会

                                                  二〇一六年十二月二十一日




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