证券代码：300143          证券简称：星河生物          公告编号：2017-004



                    广东星河生物科技股份有限公司

       第三届董事会第三十三次（临时）会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 4 日
以电话、邮件等方式向各董事发出公司第三届董事会第三十三次（临时）会议通
知。本次会议于 2017 年 1 月 8 日在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议室以现
场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到 7 人，实到 7 人，其中董事霍昌英以
现场投票表决方式出席会议，董事徐涛、张成华、黄清华和独立董事游达明、张
龙平、杨得坡以通讯表决方式出席会议。本次会议由霍昌英主持，公司高级管理
人员邵亚宁、黄智莉和公司监事会成员吴雨霞列席了会议。

    本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
公司《章程》及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于对外提供财务资助的议案》

    公司在不影响自身业务需要的前提下，为了提高自有闲置资金的收益率，向
成都山水上酒店有限公司（以下简称“山水上酒店”）提供短期借款 5300 万元人
民币，用于山水上酒店公司旗下酒店的内部升级改造，借款期限为不低于 3 个月
但不超过 6 个月，借款年利率为 6%。（具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 披露的相关公告）

    独立董事同意该议案并发表了独立意见。

    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，山水上


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酒店最近一期经审计的资产负债率未超过 70%，且本次财务资助金额未超过公
司最近一期经审计净资产的 10%，因此该对外提供财务资助事项无须提交股东
大会审议。

   议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

   特此公告。



                                        广东星河生物科技股份有限公司
                                                     董事会
                                                  二〇一七年一月九日




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