证券代码：300143          证券简称：星河生物             公告编号：2017-005


                     广东星河生物科技股份有限公司

               第三届监事会第三十次（临时）会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 4 日以
电话、邮件方式向各监事发出公司第三届监事会第三十次（临时）会议通知。本
次会议于 2017 年 1 月 8 日在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议室以现场结合
通讯表决的方式召开。会议应到 3 人，实到 3 人，其中监事吴雨霞以现场投票表
决方式出席会议，监事梁锋、王剑光以通讯表决方式出席会议。本次会议的主持
人是吴雨霞。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、
法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于对外提供财务资助的议案》
    公司在不影响自身业务需要的前提下，为了提高自有闲置资金的收益率，向
成都山水上酒店有限公司（以下简称“山水上酒店”）提供短期借款 5300 万元人
民币，用于山水上酒店公司旗下酒店的内部升级改造，借款期限为不低于 3 个月
但不超过 6 个月，借款年利率为 6%。（具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 披露的相关公告）
    议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
    特此公告。
                                                广东星河生物科技股份有限公司
                                                               监事会
                                                         二〇一七年一月九日


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