证券代码：300143            证券简称：星河生物          公告编号：2017-006

                    广东星河生物科技股份有限公司

                     关于对外提供财务资助的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
三次（临时）会议于 2017 年 1 月 8 日审议通过了《关于对外提供财务资助的议
案》， 董事会同意用自有闲置资金向非关联方成都山水上酒店有限公司（以下简
称“山水上酒店”）提供短期借款 5300 万元人民币，用于山水上酒店公司旗下酒
店的内部升级改造，借款期限为不低于 3 个月但不超过 6 个月，借款年利率为
6%。具体情况如下：

    一、被资助对象的基本情况：

    公司名称：成都山水上酒店有限公司

    住所：成都高新区天府三街 88 号大源中心创世纪广场 5 号楼

    法定代表人：钟萍

    注册资本：800 万元人民币

    成立日期：2012 年 3 月 19 日

   经营范围：酒店管理；住宿（凭特种行业许可证、卫生许可证在有效期内经
营）。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

   主要财务指标：

   截止 2016 年 11 月 30 日，山水上酒店的资产总额为 164,105,330.75 元，负
债总额为 86,383,897.74 元；主营业务收入为 16,502,175.25 元，营业利润为
6,408,308.51 元，净利润为 6,442,791.09 元。（以上数据已经四川金典会计师事务
所有限公司审计，并出具了《审计报告》【川金典会审字[ 2017 ]第 01-D061 号】）
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    二、借款合同的主要内容

    公司与山水上酒店就上述事项签订了《借款合同》，主要内容如下：

    1、借款的金额、期限、利率：公司向山水上酒店提供短期借款资金 5300
万元人民币，期限为不低于 3 个月但不超过 6 个月，借款年利率为 6%，未满 3
个月提前还款按 3 个月计息。

    2、借款的用途：用于山水上酒店公司旗下酒店的内部升级改造，不得进行
证券投资等金融类业务。

    3、偿还方式：本金到期时一次性还本付息，利随本清。如涉及到计算利息，
月利率=年利率÷12，日利率＝月利率÷30。

    4、权利及义务：

    （1）公司有权对山水上酒店的借款使用情况、经营情况和财务资金状况、
负债和对外担保等信息和情况进行检查、监督，山水上酒店应给予配合并按时如
实向公司提供要求的有关资料和报告相关信息。

    （2）若山水上酒店存在逃避公司监督、拖欠借款本金及利息、恶意逃废债
务或其他严重违约行为时，公司有权向有关部门或单位予以通报，并有权在新闻
媒体上公告催收。

    （3）山水上酒店应当按约定用途使用借款。同时，应按照约定的时间、金
额和币种偿还借款本金并支付利息。

   三、公司累计对外提供财务资助情况

    截止本公告披露日，除本次披露事项外，公司未有其他对外提供财务资助的
事项。

   四、董事会意见

   由于山水上酒店公司旗下酒店内部升级改造需要短期流动资金，公司在不影
响自身业务需要的前提下，为了提高自有闲置资金的收益率而提供本次财务资助
资金。被资助对象以其名下房产对本次借款提供了担保，《借款合同》中对资金
用途和违约责任等也做了明确约定。因此，公司董事会认为上述财务资助的风险
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处于可控制范围内。
   根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，山水上
酒店最近一期经审计的资产负债率未超过 70%，且本次财务资助金额未超过公
司最近一期经审计净资产的 10%，因此该对外提供财务资助事项无须提交股东
大会审议。

   五、承诺

   公司承诺，本次对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外财务资
助外， 公司不得将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久
性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

   六、独立董事意见

   公司本次提供财务资助的利率高于公司理财投资回报，也高于目前市场上同
期银行理财产品收益水平，且山水上酒店以其名下房产对本次借款提供了担保，
《借款合同》中对资金用途和违约责任等也做了明确约定，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情形。按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等相关规定，该财务资助事项决策程序合法、有效。我们同意公司向山水
上酒店提供财务资助。

   七、备查文件

   1、公司第三届董事会第三十三次（临时）会议决议；
   2、公司第三届监事会第三十次（临时）会议决议；
   3、独立董事关于公司对外提供财务资助的独立意见；
   4、公司与山水上酒店签订的《借款合同》；
   5、四川金典会计师事务所有限公司出具的《审计报告》 川金典会审字【2017】
第 01-D061 号）。

   特此公告。

                                          广东星河生物科技股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                     二〇一七年一月九日

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