证券代码：300143         证券简称：星河生物        公告编号：2017-019



                   广东星河生物科技股份有限公司

                     关于董事会秘书辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公
司总经理、董事会秘书邵亚宁女士提交的书面辞职报告。邵亚宁女士因为工作分
工原因，申请辞去公司董事会秘书的职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。
辞去董事会秘书后，邵亚宁女士仍在公司担任总经理职务。

    邵亚宁女士担任公司董事会秘书期间一直致力于推动公司产业转型、加强资
本运作和提升信息披露质量，公司董事会衷心感谢邵亚宁女士担任董事会秘书期
间对公司做出的贡献。

    截至本公告日，邵亚宁女士持有公司股份700，000股，占公司总股本的0.24%。
邵亚宁女士所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。

    经公司董事长提名，董事会提名委员会进行资格审查，由公司第三届董事会
第三十五次（临时）会议审议通过，公司董事会决定聘任赵璐女士为公司董事会
秘书，任期从董事会审议通过之日起到本届董事会任期满为止。

    赵璐女士未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百
分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受
过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

    赵璐女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资
格管理办法》等有关规定，并已经深圳证券交易所审核无异议。赵璐女士的简历
详见附件。

    赵璐女士的联系方式如下：

    电话：0769-82012345

    传真：0769-87920269

    电子邮箱：zhaolu@starway.com.cn

    特此公告。




                                         广东星河生物科技股份有限公司

                                                     董事会

                                              二○一七年二月二十日
    附件：

                               赵璐女士简历

    赵璐，女，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年 4 月出生，硕士、研究
生学历。曾任汇丰银行（中国）有限公司成都分行工商业务部信贷助理；南洋商
业银行（中国）有限公司成都分行高级放款/出纳主任、企金部高级客户主任；
2011 年 7 月至 2017 年 1 月历任长城国际动漫游戏股份有限公司证券部经理、董
事会秘书。