证券代码：300143            证券简称：星河生物                公告编号：2017-031



                   广东星河生物科技股份有限公司

       第三届董事会第三十七次（临时）会议决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“星河生物”或“公司”）于 2017
年 3 月 6 日以电话、短信、邮件等方式向各董事发出公司第三届董事会第三十七
次（临时）会议通知。本次会议于 2017 年 3 月 9 日在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83
号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到 7 人，实到 7 人，其中
董事长霍昌英出席现场会议并投票表决，董事黄清华、徐涛、张成华、独立董事
张龙平、游达明、杨得坡以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议主持人为董
事长霍昌英，公司监事、高级管理人员列席了会议。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、
法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

    一、审议通过《关于新乡星河债务重组的议案》

    鉴于广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年10月9日与
天水众兴菌业科技股份有限公司、新乡市星河生物科技有限公司（以下简称“新
乡星河”）签署了《关于收购新乡市星河生物科技有限公司股权之股权转让协议》，
约定公司提供包括但不限于土地、房屋等相关资产取得所涉及的全部材料，并有
义务协助办理相关后续手续。

    截 至 2017 年 3 月 9 日 ， 新 乡 星 河 应 付 公 司 的 债 务 剩 余 金 额 人 民 币
73,198,135.09元。鉴于新乡星河尚未具备办理建设工程竣工验收备案手续和房
屋产权证明的条件且未投入生产，为落实双方往来款项的债务偿付问题，经双方


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充分协商，公司同意核减上述债务金额人民币4,500,000.00元，新乡星河剩余债
务偿付金额为人民币68,698,135.09元。在双方各自履行完毕必要的内部审批程序
后，新乡星河于2017年03月09日前支付人民币叁仟万元（30,000,000.00元）,剩
余叁仟捌佰陆拾玖万捌仟壹佰叁拾伍元零玖分（38,698,135.09元）于2017年03
月20日前清偿，结清上述债务。

    议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

  《关于新乡星河债务重组的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网巨
潮资讯网。

    二、备查文件

    1、第三届董事会第三十七次（临时）会议决议；

    2、债务重组协议。

    特此公告。




                                        广东星河生物科技股份有限公司

                                                   董事会

                                             二〇一七年三月九日




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