证券代码：300143             证券简称：星河生物             公告编号：2017-032


                      广东星河生物科技股份有限公司

            第三届监事会第三十二次（临时）会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 6 日以
电话、邮件方式向各监事发出公司第三届监事会第三十二次（临时）会议通知。
本次会议于 2017 年 3 月 9 日在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。会议应到 3 人，实到 3 人，其中监事吴雨霞以现场投票
表决方式出席会议，监事梁锋、王剑光以通讯表决方式出席会议。本次会议的主
持人是吴雨霞。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、
法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于新乡星河债务重组的议案》
    鉴于广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年10月9日与
天水众兴菌业科技股份有限公司、新乡市星河生物科技有限公司（以下简称“新
乡星河”）签署了《关于收购新乡市星河生物科技有限公司股权之股权转让协议》，
约定公司提供包括但不限于土地、房屋等相关资产取得所涉及的全部材料，并有
义务协助办理相关后续手续。
    截 至 2017 年 3 月 9 日 ， 新 乡 星 河 应 付 公 司 的 债 务 剩 余 金 额 人 民 币
73,198,135.09元。鉴于新乡星河尚未具备办理建设工程竣工验收备案手续和房
屋产权证明的条件且未投入生产，为落实双方往来款项的债务偿付问题，经双方
充分协商，公司同意核减上述债务金额人民币4,500,000.00元，新乡星河剩余债务


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偿付金额为人民币68,698,135.09元。在双方各自履行完毕必要的内部审批程序后，
新乡星河于2017年03月09日前支付人民币叁仟万元（30,000,000.00元）,剩余叁
仟捌佰陆拾玖万捌仟壹佰叁拾伍元零玖分（38,698,135.09元）于2017年03月20
日前清偿，结清上述债务。

     该议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过。

    《关于新乡星河债务重组的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网巨
潮资讯网。

    三、备查文件
    1、第三届监事会第三十二次（临时）会议决议；

    2、债务重组协议。

    特此公告。



                                              广东星河生物科技股份有限公司
                                                           监事会
                                                    二〇一七年三月九日




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