证券代码：300143         证券简称：星河生物        公告编号：2017-057



                广东星河生物科技股份有限公司

         关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十
次（临时）会议审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》，
公司决定于2017年5月12日14:00召开2017年第二次临时股东大会，现将有关事项
通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2017年5月12日（星期五）14:00开始
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2017年5月12日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2017年5月11日15:00-2017年5月12日15:00的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司将通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）向股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6、股权登记日：2017 年 5 月 8 日（星期一）
     7、出席对象：
     （1）2017 年 5 月 8 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国登记
 结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大
 会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议
 和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
     （2）公司董事、监事、高级管理人员。
     （3）公司聘请的见证律师。
     8、会议地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议室

     二、会议审议事项

     议案 1、《关于现金收购四川友谊医院有限责任公司 75%股权暨关联交易的议

 案》；

     议案 2、《关于同意本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案》；

     议案 3、《关于签署附生效条件的<关于四川友谊医院有限责任公司股权转让

 协议>的议案》；

     议案 4、《关于刘天尧之业绩补偿的议案》。

     议案 5、《关于变更部分募集配套资金用途用于支付收购四川友谊医院有限

 责任公司 75%股权的议案》

     上述议案已经公司第三届董事会第四十次（临时）会议审议通过，具体内容
 详见 2017 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。

     三、提案编码

     表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码                          提案名称                              备注
                                                                      该列打勾
                                                                      的栏目可
  100                总议案：除累积投票提案外的所有提案               以投票
                                                                          √

非累积投                                                                √
票提案

         《关于现金收购四川友谊医院有限责任公司 75%股权暨关联
1.00                                                                 √
         交易的议案》

2.00     《关于同意本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案》        √

         《关于签署附生效条件的<关于四川友谊医院有限责任公司
3.00                                                                 √
         股权转让协议>的议案》

4.00     《关于刘天尧之业绩补偿的议案》                              √

         《关于变更部分募集配套资金用途用于支付收购四川友谊医
5.00                                                                 √
         院有限责任公司 75%股权的议案》




    四、会议登记方法

    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2017 年 5 月 9 日 9:00—2017 年 5 月 11 日 15:00
    3、登记地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号 广东星河生物科技股份
有限公司董秘办
    4、登记手续：
    （1） 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
    （2） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人或委托的代理人出席会议的，应持法人代表证明书、本人身份证、法定代
表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户
卡办理登记手续。
    （3） 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡
和委托人身份证办理登记手续。
    （4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2017 年 5
月 11 日 15:00 之前送达或传真至公司)，但出席会议签到时，出席人身份证和授
权委托书必须出示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

    联系人：赵璐

    电话：0769-87935678

    传真：0769-87920269

    邮编：523722

    地址：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号广东星河生物科技股份有限公司
董秘办

    现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

    七、备查文件

    1．提议召开本次股东大会的董事会决议；
    2．深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                            广东星河生物科技股份有限公司
                                                         董事会
                                              二〇一七年四月二十六日
附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：365143；投票简称：星河投票
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2017 年 5 月 12 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 11 日（现场股东大会前
一日）15:00，结束时间为 2017 年 5 月 12 日（现场股东大会结束当日）15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
 附件二：授 权 委 托 书

 致广东星河生物科技股份有限公司

     兹委托___________先生（女士）代表本人/本单位出席广东星河生物科技股
 份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决
 权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决
 权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

     （说明：请在对议案投票选择是打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择
 项下都不打“√”按废票处理）

提案编码             提案名称               备注      同意   反对    弃权
                                          该列打勾
           总议案：除累积投票提案外的所   的栏目可
  100                                     以投票
                     有提案
                                              √
非累积投                                      √
  票提案

           《关于现金收购四川友谊医院

  1.00     有限责任公司 75%股权暨关联交      √

           易的议案》

           《关于同意本次交易相关审计
  2.00                                       √
           报告、资产评估报告的议案》

           《关于签署附生效条件的<关于

  3.00     四川友谊医院有限责任公司股        √

           权转让协议>的议案》

           《关于刘天尧之业绩补偿的议
  4.00                                       √
           案》

  5.00     《关于变更部分募集配套资金        √
         用途用于支付收购四川友谊医
         院有限责任公司 75%股权的议
         案》
    注：请股东在表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其
它标记、漏填或重复填写的无效。


    委托人签字（盖章）：__________________________
    委托人证件号码：_____________________________
    委托人持股数：_______________________________
    委托人股东账号：_____________________________
    受托人签字：_________________________________
    受托人身份证号码：___________________________
    委托日期：______年______月______日
    委托期限：自签署日至本次股东大会结束