证券代码：300143             证券简称：星河生物          公告编号：2017-059




                      广东星河生物科技股份有限公司
                      2016 年年度股东大会决议的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误
导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。



    一、会议召开的情况

    1、召开时间：现场会议时间为 2017 年 4 月 28 日（星期五）上午 10：00

          网络投票时间为：

    （1）通过深圳证券交所交易系统投票

       2017 年 4 月 28 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；

       （2）通过互联网投票系统进行网络投票

       2017 年 4 月 27 日下午 15：00 至 2017 年 4 月 28 日下午 15：00 期间任意
时间。

    2、会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号，广东星河生物科技
股份有限公司会议室

    3、会议召开的方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进
行。

    4、召集人：广东星河生物科技有限公司第三届董事会


                                       1
    5、主持人：董事长霍昌英先生

    6、会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、会议的出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    出席本次会议的股东（股东代表）共 6 名，所持（代表）股份 102,760,907 股，
占公司有表决权股份总数的 35.63%。其中参加现场会议的股东及股东代表 3 人，
代表股份 91,160,889 股，占公司总股本的 31.61%；

    2、中小股东出席的总体情况：

    出席本次会议的中小股东及股东代表 3 人，代表股份 11,600,018 股，占公司
总股本的 4.02%。本次股东大会议由公司董事会召集，董事长主持，公司部分董事、
监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。



    三、议案审议表决情况

   经与会股东讨论，审议通过以下决议：

    1、审议通过了《关于 2016 年度董事会工作报告》

    表决结果：同意 102,760,907 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，
占有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意股数 11,600,018 股，占本次中小投资者
参与表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃
权股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%。

    2、审议通过了《2016 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 102,760,907 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，
占有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意股数 11,600,018 股，占本次中小投资者
参与表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃
                                    2
权股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%。

    3、审议通过了《2016 年年度报告及 2016 年年度报告摘要》

    表决结果：同意 102,760,907 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，
占有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意股数 11,600,018 股，占本次中小投资者
参与表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃
权股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%。

    4、审议通过了《关于 2016 年度利润分配预案》

    表决结果：同意 102,760,907 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，
占有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意股数 11,600,018 股，占本次中小投资者
参与表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃
权股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%。

    5、审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》

    表决结果：同意 102,760,907 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，
占有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意股数 11,600,018 股，占本次中小投资者
参与表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃
权股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%。

    6、审议通过了《关于董事薪酬的议案》

    表决结果：同意 102,760,907 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，
占有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意股数 11,600,018 股，占本次中小投资者
参与表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃
权股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%。

    7、审议通过了《关于公司重大资产重组 2016 年度业绩承诺实现情况及相关
    重组方对公司进行业绩补偿的议案》

                                    3
    表决结果：同意 102,760,907 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，
占有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意股数 11,600,018 股，占本次中小投资者
参与表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃
权股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%。

    8、审议通过了《关于监事薪酬的议案》

    表决结果：同意 102,760,907 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，
占有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意股数 11,600,018 股，占本次中小投资者
参与表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃
权股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%。

    9、审议通过了《关于 2016 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 102,760,907 股，占有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，
占有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占有效表决权股份数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意股数 11,600,018 股，占本次中小投资者
参与表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%；弃
权股数 0 股，占本次参与表决权股份总数 0%。



    四、律师出具的法律意见

    广东信达律师事务所律师见证会议并出具法律意见书，认为：本次股东大会
的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定，本次股东大会出席会议人员的资
格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。



    五、备查文件

    1、广东星河生物科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；

    2、广东信达律师事务所出具的《关于广东星河生物科技股份有限公司 2016

                                     4
年度股东大会的法律意见书》。




                                   广东星河生物科技股份有限公司

                                     二〇一七年四月二十八日




                               5