证券代码：300143            证券简称：星河生物           公告编号：2017-063




                      广东星河生物科技股份有限公司
                  2017 年第二次临时股东大会决议的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误
导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

    一、会议召开的情况

    1、召开时间：现场会议召开时间为 2017 年 5 月 12 日（星期五）下午 14：00

    （1）通过深圳证券交所交易系统投票

       2017 年 5 月 12 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；

       （2）通过互联网投票系统进行网络投票

       2017 年 5 月 11 日下午 15：00 至 2017 年 5 月 12 日下午 15：00 期间任意
时间。

    2、会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号，广东星河生物科技
股份有限公司会议室

    3、会议召开的方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进
行。

    4、召集人：广东星河生物科技有限公司第三届董事会

    5、主持人：董事长霍昌英先生

    6、会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、

                                       1
规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、会议的出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    出席本次会议的股东（股东代表）26 名，所持（代表）股份 172,288,460 股，
占公司有表决权股份总数的 69.54%。其中参加现场会议的股东及股东代表 2 人，
代表股份 90,510,889 股，占公司有表决权股份总数的 36.53%；

    2、通过网络投票出席会议的股东情况：

    参加网络投票的股东及股东代表 24 人，代表股份 81,777,571，占公司有表决
权股份总数的 33.01%。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，公司部分董事、监事、高级
管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

    三、议案审议表决情况

   经与会股东讨论，审议通过以下决议：

    1、审议通过了《关于现金收购四川友谊医院有限责任公司 75%股权暨关联
交易的议案》

    表决结果为：同意 172,288,460 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0%。

    中小投资者的表决结果为：同意26,179,966股，占出席会议的中小投资者所持
有的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有的有
效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的0%。

    2、审议通过了《关于同意本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案》

    表决结果为：同意 172,288,460 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0%。



                                    2
    中小投资者的表决结果为：同意26,179,966股，占出席会议的中小投资者所持
有的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有的有
效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的0%。

    3、审议通过了《关于签署附生效条件的<关于四川友谊医院有限责任公司股
权转让协议>的议案》

    表决结果为：同意 172,288,460 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0%。

    中小投资者的表决结果为：同意26,179,966股，占出席会议的中小投资者所持
有的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有的有
效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的0%。

    4、审议通过了《关于刘天尧之业绩补偿的议案》

    表决结果为：同意 172,288,460 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0%。

    中小投资者的表决结果为：同意26,179,966股，占出席会议的中小投资者所持
有的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有的有
效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的0%。

    5、审议通过了《关于变更部分募集配套资金用途用于支付收购四川友谊医院
有限责任公司 75%股权的议案》

    表决结果为：同意 172,288,460 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0%。

    中小投资者的表决结果为：同意26,179,966股，占出席会议的中小投资者所持
有的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有的有

                                    3
效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的0%。

    四、律师出具的法律意见

    广东信达律师事务所律师见证会议并出具法律意见书，认为：本次股东大会
的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定，本次股东大会出席会议人员的资
格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、广东星河生物科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；

    2、广东信达律师事务所出具的《关于广东星河生物科技股份有限公司 2017
年第二次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。



                                            广东星河生物科技股份有限公司

                                                二〇一七年五月十二日




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