星河生物:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知2017-06-10
证券代码:300143 证券简称:星河生物 公告编号:2017-074
广东星河生物科技股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十
一次(临时)会议审议通过了《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》,
公司决定于2017年6月26日14:30召开2017年第三次临时股东大会,现将有关事项
通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2017年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2017年6月26日(星期一)14:30开始
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2017年6月26日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为:2017年6月25日15:00-2017年6月26日15:00的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现
重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。公司将通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn )向股东提供网络形式的
投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日:2017 年 6 月 20 日(星期二)
7、出席对象:
(1)2017 年 6 月 20 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后,在中国登
记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东
大会并行使表决权,股东本人不能亲自参加会议的,可以书面委托代理人出席会
议和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
8、会议地点:广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会表决的提案如下
议案 1、《关于变更公司名称及证券简称的议案》;
议案 2、《关于修订<公司章程>的议案》。
2、上述议案已经公司第三届董事会第四十一次(临时)会议审议通过,具
体内容详见 2017 年 6 月 10 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《第三
届董事会第四十一次(临时)会议决议的公告》(2017-072)
3、其中议案 1、《关于变更公司名称及证券简称的议案》属于影响中小投
资者利益的重大事项,须中小投资者单独计票,议案 2、《关于修订<公司章程>
的议案》须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 以投票
√
非累积投
票提案
1.00 《关于变更公司名称及证券简称的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间:2017 年 6 月 21 日 9:00—2017 年 6 月 23 日 15:00
3、登记地点:广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号广东星河生物科技股份有
限公司董秘办
4、登记手续:
(1) 全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托一位代理人出
席会议和参加表决,该股东代理人可不必是本公司股东。
(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人或委托的代理人出席会议的,应持法人代表证明书、本人身份证、法定代
表人出具的授权委托书(附件二)、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户
卡办理登记手续。
(3) 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;自然人股东
委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡
和委托人身份证办理登记手续。
(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2017 年 6
月 23 日 15:00 之前送达或传真至公司),但出席会议签到时,出席人身份证和授
权委托书必须出示原件。不接受电话登记,传真登记请发送传真后电话确认。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:
http://wltp.cninfo.com.cn )参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联系人:赵璐
电话:0769-87935678
传真:0769-87920269
邮编:523722
地址:广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号广东星河生物科技股份有限公司
董秘办
现场会议会期半天,出席会议人员交通、食宿费自理。
七、备查文件
1.提议召开本次股东大会的董事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司
董事会
二〇一七年六月十日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:365143;投票简称:星河投票
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2017 年 6 月 26 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 6 月 25 日(现场股东大会前
一日)15:00,结束时间为 2017 年 6 月 26 日(现场股东大会结束当日)15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
附件二:授 权 委 托 书
致广东星河生物科技股份有限公司
兹委托___________先生(女士)代表本人/本单位出席广东星河生物科技股
份有限公司 2017 年第三次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决
权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决
权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
(说明:请在对议案投票选择是打“√”,“同意”“反对”“弃权”三个
选择项下都不打“√”按废票处理)
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾
总议案:除累积投票提案外的所 的栏目可
100
有提案 以投票
√
非累积投
票提案
《关于变更公司名称及证券简
1.00 √
称的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
注:请股东在表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”,填写
其它标记、漏填或重复填写的无效。
委托人签字(盖章):_________________________
委托人证件号码:_____________________________
委托人股份的性质:___________________________
委托人持股数:_______________________________
委托人股东账号:_____________________________
受托人签字:_________________________________
受托人身份证号码:___________________________
委托日期:______年______月______日
委托期限:自签署日至本次股东大会结束