证券代码：300143               证券简称：星河生物                  公告编号：2017-072




                         广东星河生物科技股份有限公司
               第三届董事会第四十一次（临时）会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、 误导性陈述或者重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况

      广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 8 日以

  电话、邮件等方式向各董事发出公司第三届董事会第四十一次（临时）会议通知。

  本次会议于 2017 年 6 月 9 日在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议室以现场表

  决结合通讯表决的方式召开。会议应到 7 人，实到 7 人，其中董事长霍昌英、副

  董事长徐涛出席现场会议并投票表决，董事黄清华、张成华，独立董事张龙平、

  游达明、杨得坡以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议主持人为董事长霍昌

  英，公司监事、高级管理人员列席了会议。

      本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、公

  司《章程》及有关法律、法规的规定。

      二、董事会会议审议情况

      （一）审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》

      为更好地适应公司发展和实施战略规划的需要，公司拟将公司名称、证券简

  称作如下变更：

     内容                      变更前                                变更后

公司名称（中文）   广东星河生物科技股份有限公司          广东星普医学科技股份有限公司

公司名称（英文）   Starway Bio-technology Co., Ltd.   Starmap medicine & technology Co., Ltd.

    证券简称                  星河生物                              星普医科

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       具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于拟变更公司名称

及证券简称的公告》（2017-073）。

       该议案尚需提交公司股东大会审议。

       议案表决结果：非关联董事 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通

过。

       实施该事项尚需公司向深圳证券交易所提交变更证券简称申请，经深圳证券

交易所核准后，方能变更公司证券简称。是否能获得深圳证券交易所关于公司变

更证券简称的批准存在不确定性。

       （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

       由于公司拟变更公司名称及证券简称，根据《中华人民共和国公司法》、《中

华人民共和国证券法》和其他有关规定，结合公司实际情况，对《广东星河生物

科技股份有限公司章程》进行了修订。《公司章程》修订对比说明具体内容详见巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《章程修订对照表》及《广东星河生物科技股

份有限公司章程（草案）》。公司所有规章制度涉及公司名称的，均一并做相应修

改。

       本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议并以特别决议通过。

    议案表决结果：非关联董事 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通

过。

       （三）审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

       公司拟于 2017 年 6 月 26 日，在广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号（公司

会议室）召开 2017 年第三次临时股东大会，审议第三届董事会第四十一次（临时）

会议审议通过的《关于变更公司名称及证券简称的议案》、《关于修订<公司章程>

的议案》。

       议案表决结果：非关联董事 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通

过。
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三、备查文件

1、第三届董事会第四十一次（临时）会议决议；

2、独立董事关于变更公司名称及证券简称的独立意见。

特此公告。

                                     广东星河生物科技股份有限公司

                                                    董事会

                                              二〇一七年六月十日




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