证券代码：300143         证券简称：星河生物          公告编号：2017-081


                   广东星河生物科技股份有限公司

       第三届董事会第四十二次（临时）会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 27
日以电话、邮件等方式向各董事发出公司第三届董事会第四十二次（临时）会议
通知。本次会议于 2017 年 6 月 28 日在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议室
以通讯表决的方式召开。会议应到 7 人，实到 7 人，董事霍昌英、黄清华、徐涛、
张成华和独立董事游达明、张龙平、杨得坡以通讯表决方式出席会议。本次会议
由董事长霍昌英主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。

    本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
公司《章程》及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    公司为提高闲置自有资金的使用效率，增加现金管理收益，减少财务费用，
提高公司效益，拟使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金适时购买投资期限不
超过一年的保本型理财产品，自本次董事会审议通过之日起一年内有效。在上述
投资额度、期限内，资金可以滚动使用。（具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 披露的相关公告）

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次事项的投资
金额未超过公司最近一期经审计净资产的 50%，属于董事会审批权限范围，无需
提交股东大会审批，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权。
                                     1
议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

特此公告。




                                     广东星河生物科技股份有限公司
                                                    董事会
                                           二〇一七年六月二十八日




                               2