证券代码：300143            证券简称：星普医科         公告编号：2017-090



                     广东星普医学科技股份有限公司
            第三届董事会第四十三次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 14 日以
 电话、邮件等方式向各董事发出公司第三届董事会第四十三次（临时）会议通知。
 本次会议于 2017 年 7 月 19 日在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议室以通讯表
 决的方式召开。会议应到 7 人，实到 7 人，董事霍昌英、徐涛、黄清华、张成华
 和独立董事张龙平、游达明、杨得坡以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议
 由董事长霍昌英主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。

     本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公
 司章程》及有关法律、法规的规定。

     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于合作设立产业基金的议案》

     为加快实现公司在医疗健康领域的战略布局，提升产业链整合效率，公司拟
 以自筹或自有资金不超过人民币 1.3 亿元作为有限合伙人，与上海佑晟股权投资
 基金管理有限公司、武汉市正隆财富管理有限公司共同发起设立深圳星普医科医
 疗产业基金（有限合伙）（以下简称“产业基金”）。该产业基金将通过股权投资等
 方式专项投资于医疗健康领域的产业标的。

     具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于合作设
 立产业基金的公告》。

     本次对外投资属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。本次对外
 投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
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资产重组。

    议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

    三、备查文件

  （一）第三届董事会第四十三次（临时）会议决议；

  （二）深圳证券交易所要求的其他文件。

   特此公告。



                                         广东星普医学科技股份有限公司
                                                     董事会
                                              二〇一七年七月十九日




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