证券代码：300143            证券简称：星普医科        公告编号：2017-120



                     广东星普医学科技股份有限公司
             第四届董事会第二次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 11 日
 以电话、邮件等方式向各董事发出公司第四届董事会第二次（临时）会议通知。
 会议于 2017 年 10 月 16 日在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议室以通讯的方
 式召开。会议应到 7 人，实到 7 人，董事霍昌英、徐涛、黄清华、张成华，独立
 董事张龙平、杨得坡、胡海玲以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长霍昌
 英先生主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。

     本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、

 《公司章程》及有关法律、法规的规定。


     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于公司对外投资的议案》

     本次公司对外投资新设医院，符合公司积极布局医疗服务领域的战略规划，
 有利于公司发挥高端放疗设备优势在肿瘤治疗领域产业链的延伸，有利于公司完
 善区域肿瘤放疗布局，增强公司在医疗健康产业的综合竞争力，符合公司的长远
 利益。同意公司或全资子公司使用总额不超过人民币 5 亿元的自有资金或自筹资
 金对外投资设立医院，并授权董事长行使投资决策权。

     具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于公司对外
 投资的公告》（2017-121）。 本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产
 重组，无需提交股东大会审议。

     议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
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 三、备查文件

（一）第四届董事会第二次（临时）会议决议。




特此公告。
                                    广东星普医学科技股份有限公司
                                                董事会
                                         二〇一七年十月十六日




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