证券代码：300143           证券简称：星普医科         公告编号：2018-013


                   广东星普医学科技股份有限公司
         第四届董事会第六次（临时）会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 23 日
以电话、邮件等方式向各董事发出公司第四届董事会第六次（临时）会议通知。
会议于 2018 年 1 月 25 日在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议室以通讯的方
式召开。会议应到 7 人，实到 7 人，董事霍昌英、徐涛、黄清华、张成华，独立
董事张龙平、杨得坡、胡海玲以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长霍昌
英先生主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。

    本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》；

    公司原承诺争取在2018年2月1日前披露本次重大资产重组预案（或报告书）。
但由于有关本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估工作仍在进行中；同时鉴
于本次重大资产重组的审计、评估基准日为2017年12月31日，本次重大资产重组
预案（或报告书）中需引用上市公司2017年度的财务数据，而公司下属子公司较
多（含海外子公司），审计工作量较大，目前也正在进行中。因此，为确保本次
重大资产重组披露的信息真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利
进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《创业板信息披露业
务备忘录第22 号—上市公司停复牌业务》的相关规定，经董事会同意，公司向
深圳证券交易所申请，公司股票自2018年1月26日开市起继续停牌。

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    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大
资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-014）

    议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

    特此公告。



                                       广东星普医学科技股份有限公司
                                                   董事会
                                          二〇一八年一月二十五日




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