证券代码：300143             证券简称：星普医科          公告编号：2018-016



                   广东星普医学科技股份有限公司

            第四届董事会第七次（临时）会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 30 日
以电话、邮件等方式向各董事发出公司第四届董事会第七次（临时）会议通知。
会议于 2018 年 1 月 31 日在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议室以通讯的方式
召开。会议应到 7 人，实到 7 人，董事霍昌英、徐涛、黄清华、张成华，独立董
事张龙平、杨得坡、胡海玲以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长霍昌英
先生主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。

    本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于全资子公司现金收购重庆华健友方医院有限公司 51%
股权的议案》

    公司全资子公司星玛康医疗科技（成都）有限公司以支付现金方式收购重庆
华健友方医院有限公司（以下简称“华健友方”）51%股权（以下简称“本次交易”）。
本次交易完成后，华健友方成为公司的控股子公司，纳入公司的合并报表。本次
交易对方为五莲盛世听竹网络科技合伙企业（有限合伙）及其实际控制人谢祥先。

    根据具有证券期货从业资格的资产评估机构开元资产评估有限公司出具的
《广东星普医学科技股份有限公司拟通过全资子公司星玛康医疗科技（成都）有
限公司实施股权收购所涉及的重庆华健友方医院有限公司股东全部权益估值项目

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估值报告》（开元评咨字[2018]001号），采用收益法，且在满足本次估值假设前
提下，以2017年12月31日为估值基准日估值的华健友方股东全部权益市场价值为
人民币25,570万元。经交易双方协商，华健友方51%股权的交易金额为 13,000万元。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子
公司现金收购重庆华健友方医院有限公司51%股权的公告》（公告编号：2018-018）。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

    （二）审议通过《关于同意本次交易相关审计报告、资产估值报告的议案》

    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易出具了编号为
(XYZH/2018GZA30004 号)的《重庆华健友方医院有限公司 2017 年度审计报告》；
开元资产评估有限公司出具了编号为(开元评咨字[2018]001 号)的《广东星普医学
科技股份有限公司拟通过全资子公司星玛康医疗科技（成都）有限公司实施股权
收购所涉及的重庆华健友方医院有限公司股东全部权益估值项目估值报告》。

    议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

    （三）审议通过《关于全资子公司签署附生效条件的<支付现金购买资产（股
权）的协议>的议案》

    公司全资子公司星玛康医疗科技（成都）有限公司与五莲盛世听竹网络科技
合伙企业（有限合伙）及其实际控制人谢祥先签署《支付现金购买资产（股权）
的协议》，交易各方就本次交易的价格、付款安排、过渡期损益等与本次交易相
关的事项进行了约定确认。

    议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

    特此公告。

                                             广东星普医学科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                二〇一八年一月三十一日




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