证券代码：300143           证券简称：星普医科        公告编号：2018-043



                 广东星普医学科技股份有限公司
                第四届监事会第六次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 5 日以电
话、邮件等方式向各监事发出公司第四届监事会第六次会议通知。会议于 2018 年
3 月 15 日在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议应到 3 人，实到 3 人，其中监事吴雨霞以现场投票表决方式出席会议，监事赵
丽君、谭梦雯以通讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席赵丽君女士主持。

    本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》及有关法律、法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于2017年度总经理工作报告》

    表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

    （二）审议通过《关于2017年度监事会工作报告》

    具体内容于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

    该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

    （三）审议通过《关于2017年度财务决算报告》

    2017年公司实现营业收入32,922.96万元，比上年度降低23.87%，利润总额
16,520.59 万元，比上年度增长161.22%；归属于母公司股东的净利润12,239.62万
元，比上年度增长122.21%。公司总资产261,108.59万元，比上年度增长3.04%；归

                                     1
属于母公司所有者权益合计237,759.18 万元，比上年度增长10.05%。报告内容详
见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017年年度报告》。

    表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

    该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

    （四）审议通过《2017年年度报告全文及2017年年度报告摘要》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2017年年度报告全文及2017年年度
报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的深圳证券交易
所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度经营的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

    该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

    （五）审议通过《关于2017年度利润分配及公积金转增股本预案》

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度归属于母公司股东
的净利润为12,239.62万元，截至2017年12月31日公司未分配利润为-38,384.99 万
元,未分配利润仍为负数。鉴于公司可供分配利润为负数，且公司需要运用大量资
金新建、培育医疗服务机构，以期持续性提高公司盈利能力，故2017年度拟不进行
红股配送及现金红利分配。基于公司目前的股本结构状况及公司稳定的生产经营和
良好的发展前景，为了促进公司健康发展，增强公司股票的流动性，合理回报广大
投资者，拟以公司2017年度分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公
积金向全体股东每10股转增9股。

    表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

    该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

    （六）审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》

    公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的
规定，对内部控制情况进行了全面梳理，对公司内部控制建立的规范性、完整性以
及实施的有效性进行了全面评估。

    《 2017 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

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    表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

    （七）审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真
实、准确、完整履行相关信息披露工作。不存在违规使用募集资金的情形。

    《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容于同日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

    （八）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》

    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，是公司2017
年年度审计机构。该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项
专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平情况，经独
立董事事前认可，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年度审计机构。

    表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

    该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

    （九）审议通过《关于2018年全年度申请综合授信额度不超过10亿元的议
案》

    根据公司2018年度经营计划，为满足公司及控股（全资）子公司发展的融资需
求，公司及控股（全资）子公司拟在2018年度内向银行申请总额度不超过人民币10
亿元的综合授信额度，在此额度内由公司及控股（全资）子公司根据实际资金需求
进行银行借贷，授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。表决结果：
3票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

    （十）审议通过《关于未来三年股东回报规划（2018年-2020年）的议案》

    经审核，监事会认为：公司《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》 进
一步明确了公司未来三年对新老股东股利分红的回报、细化了《公司章程》中关于
股利分配政策的条款，增加股利分配政策透明度和可操作性，有利于维护公司股东
尤其是中小股东依法享有的股东权利，符合中国证券监督管理委员会对于上市公司

                                     3
分红相关政策的要求。

    表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

    该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于盈利预测实现情况专项说明的议案》

    由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于玛西普医学科技发展
（深圳）有限公司2017年度业绩承诺实现情况的鉴证报告》和《关于四川友谊医院
有限责任公司2017年度承诺业绩实现情况的鉴证报告》,具体内容于同日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

    （十二）审议通过《关于2017年度资产核销及计提资产减值准备的议案》

    公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策核销资产及
计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产核销及计提资产减值准备，能更
公允的反映 2017年年度公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该
项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同
意公司本次资产核销及计提资产减值准备。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

    三、备查文件

    （一）第四届监事会第六次会议决议。


    特此公告。


                                             广东星普医学科技股份有限公司
                                                        监事会
                                                  二○一八年三月十七日




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