证券代码：300143                证券简称：星普医科              公告编号：2018-042



                     广东星普医学科技股份有限公司
                   第四届董事会第十次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月5日以电
话、邮件等方式向各董事发出公司第四届董事会第十次会议通知。会议于2018年3
月15日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
应到7人，实到7人，其中董事霍昌英、徐涛、张龙平、杨得坡以现场投票表决方式
出席会议，董事黄清华、张成华、胡海玲以通讯表决方式出席会议。本次会议由董
事长霍昌英先生主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。
     本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》及有关法律、法规的规定。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于2017年度总经理工作报告》
     表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
     （二）审议通过《关于2017年度董事会工作报告》
     公司《关于2017年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2017年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分
析”部分。公司独立董事张龙平先生、杨得坡先生、胡海玲女士，以及前一届独
立董事游达明先生分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公
司 2017 年 年 度 股 东 大 会 上 进 行 述 职 ， 具 体 内 容 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

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    该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
    （三）审议通过《关于2017年度财务决算报告》
    2017年公司实现营业收入32,922.96万元，比上年度降低23.87%，利润总额
16,520.59 万元，比上年度增长161.22%；归属于母公司股东的净利润12,239.62万
元，比上年度增长122.21%。公司总资产261,108.59万元，比上年度增长3.04%；归
属于母公司所有者权益合计237,759.18 万元，比上年度增长10.05%。报告内容详
见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017年年度报告》。
    表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
    该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
    （四）审议通过《2017年年度报告全文及2017年年度报告摘要》
    《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《2017年年度报告披露提示性公告》于同日刊登在《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
    该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
    （五）审议通过《2017年度经审计的财务报告》
    表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
    （六）审议通过《关于2017年度利润分配及公积金转增股本预案》
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度归属于母公司股东
的净利润为12,239.62万元，截至2017年12月31日公司未分配利润为-38,384.99 万
元,未分配利润仍为负数。鉴于公司可供分配利润为负数，且公司需要运用大量资
金新建、培育医疗服务机构，以期持续性提高公司盈利能力，故2017年度拟不进行
红股配送及现金红利分配。基于公司目前的股本结构状况及公司稳定的生产经营和
良好的发展前景，为了促进公司健康发展，增强公司股票的流动性，合理回报广大
投资者，拟以公司2017年度分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公
积金向全体股东每10股转增9股。公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本
次资本公积金转增股本涉及的注册资本变更、《公司章程》 修改以及相关工商变更
手续等事宜。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事发表意见的具体内容

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于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
    该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
    （七）审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真
实、准确、完整履行相关信息披露工作。不存在违规使用募集资金的情形。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事发表意见的具体
内容于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
    （八）审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
    公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的
规定，对内部控制情况进行了全面梳理，对公司内部控制建立的规范性、完整性以
及实施的有效性进行了全面评估。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    《2017年度内部控制自我评价报告》以及独立董事发表意见的具体内容于同日
刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
    （九）审议通过《关于2018年全年度申请综合授信额度不超过10亿元的议
案》

       根据公司 2018 年度经营计划，为满足公司及控股（全资）子公司发展的融资
需求，公司及控股（全资）子公司拟在 2018 年度内向银行申请总额度不超过人民
币 10 亿元的综合授信额度，在此额度内由公司及控股（全资）子公司根据实际资
金需求进行银行借贷，授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。
    具体内容于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
    （十）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》
    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，是公司2017

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年年度审计机构。该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项
专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平情况，经独
立董事事前认可，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年度审计机构。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事发表的事前认可意见
及独立意见的具体内容于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
    该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于未来三年股东回报规划（2018年-2020年）的议案》
    为完善和健全公司股东回报机制，给予投资者合理的投资回报，根据中国证券
监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发
[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、法
规、规范性文件的规定和要求以及《公司章程》的规定，公司董事会结合公司实际
情况、所处发展阶段、股东要求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素，
制定了《未来三年（2018-2020）股东回报规划》，具体内容于同日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
    该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
    （十二）审议通过《关于盈利预测实现情况专项说明的议案》
    由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于玛西普医学科技发展
（深圳）有限公司2017年度业绩承诺实现情况的鉴证报告》和《关于四川友谊医院
有限责任公司2017年度承诺业绩实现情况的鉴证报告》，具体内容于同日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
    （十三）审议通过《关于重大资产重组注入资产补偿期满减值测试报告的议
案》
    根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《玛西普医学科技发展
（深圳）有限公司减值测试审核报告》（XYZH/2018GZA30020 号），本次交易标的资

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产的减值测试结果如下：2017 年 12 月 31 日，玛西普医学科技发展（深圳）有限
公司(以下简称“玛西普”)100%股东权益的评估值为 237,100.00 万元，本次交易
价格为 112,500.00 万元，玛西普 100%股东权益于 2017 年 12 月 31 日未发生减
值。
    由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《玛西普医学科技发展（深
圳）有 限 公 司 减 值 测 试 审核 报 告 》 于 同 日 刊 登 在巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
    （十四）审议通过《关于 2017 年度资产核销及计提资产减值准备的议案》
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
    （十五）审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》
    公司决定于2018年4月9日，在广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号（公司会议
室）召开2017年年度股东大会，审议董事会及监事会提交的相关议案。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
    三、备查文件
    （一）第四届董事会第十次会议决议；
    （二）独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
    （三）独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
    （四）深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                             广东星普医学科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二○一八年三月十七日

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