证券代码：300143           证券简称：星普医科         公告编号：2018-048


                   广东星普医学科技股份有限公司
        第四届董事会第十一次（临时）会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 22 日
以电话、邮件等方式向各董事发出公司第四届董事会第十一次（临时）会议通知。
会议于 2018 年 3 月 23 日在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议室以通讯的方
式召开。会议应到 7 人，实到 7 人，董事霍昌英、徐涛、黄清华、张成华，独立
董事张龙平、杨得坡、胡海玲以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长霍昌
英先生主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。

    本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于签署附生效条件的<广东星普医学科技股份有限公司
与刘岳均等自然人之利润补偿协议之补充协议（二）>的议案》

    关联董事徐涛回避表决。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    议案表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

    该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
签署附生效条件的<广东星普医学科技股份有限公司与刘岳均等自然人之利润补


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偿协议之补充协议（二）>的公告》（公告编号：2018-049）。




    特此公告。



                                       广东星普医学科技股份有限公司
                                                  董事会
                                            二〇一八年三月二十六日




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