证券代码：300143           证券简称：星普医科           公告编号：2018-054


                   广东星普医学科技股份有限公司
        第四届董事会第十二次（临时）会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 12 日
以电话、邮件等方式向各董事发出公司第四届董事会第十二次（临时）会议通知。
会议于 2018 年 4 月 13 日在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议室以通讯的方
式召开。会议应到 7 人，实到 7 人，董事霍昌英、徐涛、黄清华、张成华，独立
董事张龙平、杨得坡、胡海玲以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长霍昌
英先生主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。

    本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于终止合作设立医疗产业基金并解除合作协议的议案》；

    议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止合
作设立医疗产业基金的公告》（公告编号：2018-055）。

    特此公告。



                                        广东星普医学科技股份有限公司
                                                     董事会
                                            二〇一八年四月十三日

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