星普医科：关于召开2018年第三次临时股东大会的通知2018-06-23
证券代码：300143 证券简称：星普医科 公告编号：2018-067
广东星普医学科技股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经广东星普医学科技股份有限
公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过，决定
于2018年7月9日14:30召开公司2018 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年7月9日（星期一）14:30开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2018年7月9日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2018年7月8日15:00-2018年7月9日15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司将通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2018 年 7 月 2 日（星期一）
7、出席对象：
（1）2018 年 7 月 2 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有
权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：成都市高新区天府大道北段 1199 号星玛康医疗科技（成都）
有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会表决的提案如下：
议案 1、《关于现金收购四川友谊医院有限责任公司 25%股权暨关联交易的
议案》。
议案 2、《关于同意本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案》。
议案 3、《关于签署附生效条件的<关于四川友谊医院有限责任公司股权转让
协议>的议案》。
议案 4、《关于刘天尧之业绩补偿的议案》。
2、上述议案已经公司第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过，具体
内容详见 2018 年 6 月 23 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ）披露的相关公
告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累计投票外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于现金收购四川友谊医院有限责任公司 25%股权暨关联 √
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
交易的议案》
2.00 《关于同意本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案》 √
《关于签署附生效条件的<关于四川友谊医院有限责任公司
3.00 √
股权转让协议>的议案》
4.00 《关于刘天尧之业绩补偿的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2018 年 7 月 3 日 9:00—2018 年 7 月 5 日 15:00
3、登记地点：成都市高新区天府大道北段 1199 号星玛康医疗科技（成都）
有限公司会议室
4、登记手续：
（1） 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
（2） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人或委托的代理人出席会议的，应持法人代表证明书、本人身份证、法定代
表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户
卡办理登记手续。
（3） 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡
和委托人身份证办理登记手续。
（4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2018 年 7
月 5 日 15:00 之前送达或传真至公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授
权委托书必须出示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联系人：赵璐
电话：0769-87935678
传真：0769-87920269
邮编：523722
地址：成都市高新区天府大道北段 1199 号星玛康医疗科技（成都）有限公司
现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
七、备查文件
1．公司第四届董事会第十四次（临时）会议决议。
特此公告。
广东星普医学科技股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365143；投票简称：星普投票
2、填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 7 月 9 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 7 月 8 日（现场股东大会前一
日）15:00，结束时间为 2018 年 7 月 9 日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
附件二：授 权 委 托 书
致广东星普医学科技股份有限公司
兹委托___________先生（女士）代表本人/本单位出席广东星普医学科技股
份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决
权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择是打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个
选择项下都不打“√”按废票处理）
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累计投票外的所有议案 √
非累积投
票提案
《关于现金收购四川友谊医院有限责
1.00 √
任公司 25%股权暨关联交易的议案》
《关于同意本次交易相关审计报告、
2.00 √
资产评估报告的议案》
《关于签署附生效条件的<关于四川
3.00 友 谊 医 院有限 责 任 公司股 权 转 让 协 √
议>的议案》
4.00 《关于刘天尧之业绩补偿的议案》 √
注：请股东在表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写
其它标记、漏填或重复填写的无效。
委托人签字（盖章）：_________________________
委托人证件号码：_____________________________
委托人股份的性质：___________________________
委托人持股数：_______________________________
委托人股东账号：_____________________________
受托人签字：_________________________________
受托人身份证号码：___________________________
委托日期：______年______月______日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
