证券代码：300143           证券简称：星普医科         公告编号：2018-082



                   广东星普医学科技股份有限公司

           第四届董事会第十六次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 23
日以电话、邮件等方式向各董事发出公司第四届董事会第十六次（临时）会议通
知。本次会议于 2018 年 7 月 24 日在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议室以
现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到 7 人，实到 7 人，其中董事霍昌英
出席现场会议并投票表决，董事徐涛、黄清华、张成华、张龙平、杨得坡、胡海
玲以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议主持人为董事长霍昌英，公司监事、
高级管理人员列席了会议。

    本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》

    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益
和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相
关法律法规拟定了《广东星普医学科技股份有限公司 2018 年股票期权激励计划
（草案）》和《广东星普医学科技股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草
案）摘要》。


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    公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《关于核查公司 2018
年股票期权激励计划激励对象名单》，独立董事、监事会所发表的意见的具体内
容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

     独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

     董事会对此项议题进行了讨论和表决。董事霍昌英先生、张成华先生为本
次期权激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本
议案的表决。

    同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司<2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》

    为保证公司 2018 年股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经
营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定《广东星普医
学科技股份有限公司 2018 年股票期权激励计划考核管理办法》。

    公司《2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》，独立董事、监事会
所发表的意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公告。

    董事会对此项议题进行了讨论和表决。董事霍昌英先生、张成华先生为本次
期权激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议
案的表决。

    同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权
激励计划相关事项的议案》

    为具体实施公司 2018 年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”），公


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司董事会拟提请股东大会就激励计划的相关事宜向董事会授权，授权事项包括：

    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施激励计划的以下事项：

    （1）确认激励对象参与激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授
予数量，确定股票期权的授予价格；

    （2）确定激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予期权，
并办理授予期权所必需的全部事宜；

    （3）对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，按照激励计划的规
定，为符合条件的激励对象办理行权的全部事宜；

    （4）因公司股票除权、除息或其他原因需要调整股票期权数量、授予价格、
时，按照激励计划规定的原则和方式进行调整；

       （5）授权董事会决定激励计划的中止、变更与终止，包括但不限于取消激
励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票注销，办理已死亡的激励对象尚
未行权的期权的事宜，终止激励计划；

    （6）授权董事会对公司激励计划进行管理；

    （7）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与激励计划有关的协议；

    （8）授权董事会为激励计划的实施委任收款银行、会计师、律师等中介机
构；

    （9）授权董事会就激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核
准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交
的文件；以及做出其等认为与激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

    （10）授权董事会办理实施激励计划所需的必要事宜，包括但不限于修改公
司章程、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、办理注册资本变更登记等。
但有关文件明确规定必需由股东大会行使的权利除外。

    2、股东大会向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。




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    提请股东大会授权公司董事长为激励计划的获授权人士，具体处理与激励计
划有关的事务并签署相关法律文件。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议
确定的授权范围及/或董事会的授权，代表公司在激励计划实施过程中处理上述
事宜。

    董事会对此项议题进行了讨论和表决。董事霍昌英先生、张成华先生为本次
期权激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议
案的表决。

    同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

    公司董事会同意于2018年8月9日，在广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号广
东星普医学科技股份有限公司会议室召开2018年第五次临时股东大会，审议《关
于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018
年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董
事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事项的议案》。

    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十六次（临时）会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第十六次（临时）会议有关事项的独立意见；

    3、深交所要求的其他文件。




    特此公告。


                                           广东星普医学科技股份有限公司
                                                       董事会
                                              二〇一八年七月二十五日

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