证券代码：300143         证券简称：星普医科         公告编号：2018-083



                    广东星普医学科技股份有限公司

               第四届监事会第十次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月23日以电
话、邮件方式向各监事发出公司第四届监事会第十次（临时）会议通知。本次会
议于2018年7月24日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场结合通讯的
方式召开。会议应到 3 人，实到 3 人，其中监事吴雨霞以现场表决方式出席会
议，监事赵丽君、谭梦雯以通讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席赵丽
君主持。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、
法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》

    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益
和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相
关法律法规拟定了《广东星普医学科技股份有限公司 2018 年股票期权激励计划
（草案）》和《广东星普医学科技股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草
案）摘要》。


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    公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《关于核查公司 2018
年股票期权激励计划激励对象名单》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

       （二）审议通过《关于公司<2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》

    为保证公司 2018 年股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经
营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定《广东星普医
学科技股份有限公司 2018 年股票期权激励计划考核管理办法》。 公司《2018 年
股票期权激励计划实施考核管理办法》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

       （三）审议通过《关于核实公司<2018 年股票期权激励计划激励对象名单>
的议案》

       经监事会核实，公司 2018 年股票期权激励计划激励对象的基本情况属实，
不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处；不存在最近 12 个月内被证券交易
所认定为不适当人选；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为
不适当人选；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出
机构行政处罚或者采取市场禁入措施；不存在具有《公司法》规定的不得担任公
司董事、高级管理人员情形的；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励
的；不存在中国证监会认定的其他情形。
    激励对象均为公司实施本计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展
有直接影响的高级管理人员、中层管理人员、公司核心业务、技术、管理骨干人
员。



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    激励对象名单中的人员符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象
条件，符合公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对
象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓 名和职
务，公示期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激
励计划前5日披露激励对象核查说明。

    公司《2018 年股票期权激励计划激励对象人员名单》具体内容详见同日刊
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第十次（临时）会议决议；

    特此公告。



                                               广东星普医学科技股份有限公司
                                                            监事会
                                                  二〇一八年七月二十五日




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