证券代码：300143 证券简称：星普医科 公告编号：2018-087
广东星普医学科技股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开的情况
1、广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第四次临时
股东大会通知已于 2018 年 7 月 11 日以公告的形式向全体股东发出。具体内容详
见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、召开时间：现场会议召开时间为 2018 年 7 月 26 日（星期四）下午 14：30
（1）通过深圳证券交所交易系统投票
2018 年 7 月 26 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交所互联网投票系统投票
2018 年 7 月 25 日 15:00-2018 年 7 月 26 日 15:00 的任意时间。
3、会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号，广东星普医学科技
股份有限公司会议室
4、会议召开的方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行
5、召集人：广东星普医学科技股份有限公司第四届董事会
6、主持人：董事长霍昌英先生
1
7、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：参加本次会议的股东（股东代表）11 人，所持（代
表）股份 195,495,316 股，占公司有表决权股份总数的 35.7545%。
其中；出席本次现场会议的股东（股东代表）3 人，所持（代表）股份 15,803,928
股，占公司有表决权股份总数的 2.8904%；
参加网络投票的股东（股东代表）8 人，所持（代表）股份 179,691,388 股，
占公司有表决权股份总数的 32.8641 %。
2、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东（股东代表）共 6 人，
所持（代表）股份数 1,805,610 股，占公司有表决权股份总数的 0.3302 ％。
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，公司部分董事、监事、高
级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结
果如下：
1、审议通过了《关于符合非公开发行股票条件的议案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 195,488,716 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9966%；反对6,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010 股，占出席会议的中小投资者所持
有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的 0%。
2、审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2
表 决 结 果 为 ： 同 意 195,488,716 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9966%；反对6,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010 股，占出席会议的中小投资者所持
有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的 0%。
2.02 发行方式及发行时间
表 决 结 果 为 ： 同 意 195,488,716 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9966%；反对6,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010 股，占出席会议的中小投资者所持
有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的 0%。
2.03 发行对象及认购方式
表 决 结 果 为 ： 同 意 195,488,716 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9966%；反对6,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010 股，占出席会议的中小投资者所持
有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的 0%。
2.04 发行价格及定价原则
表 决 结 果 为 ： 同 意 195,488,716 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9966%；反对6,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
3
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010 股，占出席会议的中小投资者所持
有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的 0%。
2.05 发行数量
表 决 结 果 为 ： 同 意 195,488,716 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9966%；反对6,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010 股，占出席会议的中小投资者所持
有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的 0%。
2.06 限售期
表 决 结 果 为 ： 同 意 195,488,716 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9966%；反对6,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010 股，占出席会议的中小投资者所持
有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的 0%。
2.07 本次发行前滚存的未分配利润安排
表 决 结 果 为 ： 同 意 195,488,716 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9966%；反对6,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010 股，占出席会议的中小投资者所持
有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的 0%。
4
2.08 上市地点
表 决 结 果 为 ： 同 意 195,488,716 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9966%；反对6,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010 股，占出席会议的中小投资者所持
有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的 0%。
2.09 本次发行的决议有效期
表 决 结 果 为 ： 同 意 195,488,716 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9966%；反对6,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010 股，占出席会议的中小投资者所持
有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的 0%。
2.10 募集资金数额及用途
关联股东刘岳均、刘天尧、张成华回避表决。
表 决 结 果 为 ： 同 意 195,488,716 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9966%；反对6,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010 股，占出席会议的中小投资者所持
有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的 0%。
3、审议通过了《关于非公开发行股票预案的议案》
关联股东刘岳均、刘天尧、张成华回避表决。
5
表 决 结 果 为 ： 同 意 195,488,716 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9966%；反对6,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010 股，占出席会议的中小投资者所持
有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的 0%。
4、审议通过了《关于非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
关联股东刘岳均、刘天尧、张成华回避表决。
表 决 结 果 为 ： 同 意 195,488,716 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9966%；反对6,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010 股，占出席会议的中小投资者所持
有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的 0%。
5、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
关联股东刘岳均、刘天尧、张成华回避表决。
表 决 结 果 为 ： 同 意 195,488,716 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9966%；反对6,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010 股，占出席会议的中小投资者所持
有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的 0%。
6、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 195,488,716 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9966%；反对6,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
6
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010 股，占出席会议的中小投资者所持
有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的 0%。
7、审议通过了《关于本次非公开发行股票相关评估机构的独立性、评估假设
前提和评估结论的合理性、评估方法适用性的说明的议案》
关联股东刘岳均、刘天尧、张成华回避表决。
表 决 结 果 为 ： 同 意 195,488,716 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9966%；反对6,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010 股，占出席会议的中小投资者所持
有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的 0%。
8、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的议案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 195,488,716 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9966%；反对6,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010 股，占出席会议的中小投资者所持
有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的 0%。
9、审议通过了《关于设立非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 195,488,716 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9966%；反对6,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010 股，占出席会议的中小投资者所持
有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600 股，占出席会议的中小投资者所
7
持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的 0%。
10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
票相关事宜的议案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 195,488,716 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9966%；反对6,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010 股，占出席会议的中小投资者所持
有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的 0%。
11、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 195,488,716 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9966%；反对6,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010 股，占出席会议的中小投资者所持
有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的 0%。
12、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 195,488,716 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9966%；反对6,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010 股，占出席会议的中小投资者所持
有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的 0%。
13、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
8
表 决 结 果 为 ： 同 意 195,488,716 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9966%；反对6,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010 股，占出席会议的中小投资者所持
有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的 0%。
14、审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 195,488,716 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9966%；反对6,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010 股，占出席会议的中小投资者所持
有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的 0%。
15、审议通过了《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 195,488,716 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9966%；反对6,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010 股，占出席会议的中小投资者所持
有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的 0%。
16、审议通过了《关于修改<对外担保决策制度>的议案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 195,488,716 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9966%；反对6,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010 股，占出席会议的中小投资者所持
有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600 股，占出席会议的中小投资者所
9
持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的 0%。
17、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 195,488,716 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9966%；反对6,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010 股，占出席会议的中小投资者所持
有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的 0%。
18、审议通过了《关于修改<现金分红管理制度>的议案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 195,488,716 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9966%；反对6,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010 股，占出席会议的中小投资者所持
有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的 0%。
19、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 195,488,716 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9966%；反对6,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010 股，占出席会议的中小投资者所持
有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东
大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、
10
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股
东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、广东星普医学科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于广东星普医学科技股份有限公司 2018
年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东星普医学科技股份有限公司
董事会
二〇一八年七月二十六日
11
