证券代码：300143             证券简称：星普医科             公告编号：2018-095



                      广东星普医学科技股份有限公司
                    2018 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：

     1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。




     一、会议召开的情况

     1、广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第五次临时
 股东大会通知已于 2018 年 7 月 25 日以公告的形式向全体股东发出。具体内容详
 见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     2、召开时间：现场会议召开时间为 2018 年 8 月 9 日（星期四）下午 14：30

     （1）通过深圳证券交所交易系统投票

     2018 年 8 月 9 日 9:30-11:30，13:00-15:00；

     （2）通过深圳证券交所互联网投票系统投票

     2018 年 8 月 8 日 15:00-2018 年 8 月 9 日 15:00 的任意时间。

     3、会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号，广东星普医学科技
 股份有限公司会议室

     4、会议召开的方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行

     5、召集人：广东星普医学科技股份有限公司第四届董事会

     6、主持人：董事长霍昌英先生
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    7、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、会议的出席情况

    1、股东出席的总体情况：参加本次会议的股东（股东代表）8 人，所持（代
表）股份 233,759,289 股，占公司有表决权股份总数的 42.7527%。

    其中；出席本次现场会议的股东（股东代表）1 人，所持（代表）股份 7,807,364
股，占公司有表决权股份总数的 1.4279%；

    参加网络投票的股东（股东代表）7 人，所持（代表）股份 225,951,925 股，
占公司有表决权股份总数的 41.3248 %。

    2、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东（股东代表）共 4 人，
所持（代表）股份数 7,496,752 股，占公司有表决权股份总数的 1.3711 %。

    3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，公司部分董事、监事、高
级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结
果如下：
    1、审议通过了《关于公司<2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》

    关联股东霍昌英、张成华、黄智莉回避表决。

    表决结果为：同意 233,699,789 股，占出席会议有效表决权股份 总数的
99.9745%；反对 50,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0216%；弃权
9,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0039%。

    中小投资者的表决结果为：同意 7,437,252 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的 99.2063%；反对 50,500 股，占出席会议的中小投
资者所持有的有效表决权股份总数的 0.6736%；弃权9,000 股，占出席会议的中小
投资者所持有的有效表决权股份总数的0.1201%。
    2、审议通过了《关于公司<2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》
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    关联股东霍昌英、张成华、黄智莉回避表决。

    表 决 结 果 为 ： 同 意 233,699,789 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9745%；反对 50,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0216%；弃权
9,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0039%。

    中小投资者的表决结果为：同意7,437,252 股，占出席会议的中小投资者所持
有的有效表决权股份总数的 99.2063%；反对 50,500 股，占出席会议的中小投资
者所持有的有效表决权股份总数的 0.6736%；弃权 9,000 股，占出席会议的中小
投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.1201%。
    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权激
励计划相关事项的议案》

    关联股东霍昌英、张成华、黄智莉回避表决。

    表 决 结 果 为 ： 同 意 233,699,789 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9745%；反对 50,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0216%；弃权
9,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0039%。

    中小投资者的表决结果为：同意 7,437,252 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的 99.2063%；反对 50,500 股，占出席会议的中小投
资者所持有的有效表决权股份总数的 0.6736%；弃权 9,000 股，占出席会议的中
小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.1201%。

    四、律师出具的法律意见

    广东信达律师事务所律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东
大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股
东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、广东星普医学科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议；

    2、广东信达律师事务所出具的《关于广东星普医学科技股份有限公司 2018
年第五次临时股东大会的法律意见书》。

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特此公告。




                 广东星普医学科技股份有限公司
                            董事会
                     二〇一八年八月九日




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