证券代码：300143           证券简称：星普医科           公告编号：2018-096



                    广东星普医学科技股份有限公司

             第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 9 日以
电话、邮件等方式向各董事发出公司第四届董事会第十七次（临时）会议通知。
本次会议于 2018 年 8 月 10 日在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议室以现场表
决结合通讯表决的方式召开。会议应到 7 人，实到 7 人，其中董事霍昌英出席现
场会议并投票表决，董事徐涛、黄清华、张成华、张龙平、杨得坡、胡海玲以通
讯方式出席会议并投票表决。本次会议主持人为董事长霍昌英，公司监事、高级
管理人员列席了会议。

    本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》及有关法律、法规的规定。

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于调整综合授信额度的议案》；

       公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于2018年全年度申请综合授信
额度不超过10亿元的议案》，为满足公司及控股（全资）子公司发展的融资需求，
公司及控股（全资）子公司拟向银行申请总额度不超过人民币 10 亿元的综合授
信额度，在此额度内由公司及控股（全资）子公司根据实际资金需求进行银行借
贷。

    为促进公司持续、健康发展，根据公司经营需求及资金安排，公司及控股（全
资）子公司拟向银行申请总额度由“不超过人民币 10 亿元的综合授信额度”变

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更为“不超过人民币 12 亿元的综合授信额度”。

    上述综合授信的形式包括但不限于贷款、信用证、保函、保理、票据贴现、
项目融资、并购贷款等信用品种。授信期限以公司与银行实际签署的授信协议约
定期限为准，并授权公司董事长签署公司及控股（全资）子公司在向各银行申请
上述额度内的综合授信过程中的相关合同协议。

    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

    （二）审议通过《关于2018年股票期权激励计划首次授予的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权激励计划(草案)》
及其摘要的相关规定，以及公司于 2018 年 8 月 9 日召开的 2018 年第五次临时
股东大会的授权，董事会认为公司 2018 年股票期权激励计划规定的授予条件已
经成就，同意确定以 2018 年 8 月 10 日为授予日，授予 150 名激励对象 2400 万
份股票期权。

    独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。 此项议案的具体内容请详见同
日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2018 年股票期权激
励计划首次授予的公告》。

    董事霍昌英先生、张成华先生为本次期权激励计划的激励对象，系关联董事，
已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

    同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十七次（临时）会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第十七次（临时）会议有关事项的独立意见；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。
                                             广东星普医学科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                    二〇一八年八月十日

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