证券代码：300143             证券简称：星普医科        公告编号：2018-112



                   广东星普医学科技股份有限公司

           第四届董事会第十九次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 19 日
以电话、邮件等方式向各董事发出公司第四届董事会第十九次（临时）会议通知。
本次会议于 2018 年 10 月 22 日在成都市高新区天府大道北段 1199 号星玛康医疗
科技（成都）有限公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应到 7 人，实到 7 人，
其中董事霍昌英、徐涛、黄清华、张成华，独立董事张龙平、杨得坡、胡海玲以
通讯方式出席会议并投票表决。本次会议主持人为董事长霍昌英，公司监事、高
级管理人员列席了会议。

    本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司以债转股方式向全资子公司增资的议案》

      为满足全资子公司玛西普医学科技发展（深圳）有限公司（以下简称“玛
  西普”）的经营发展需要，优化其资产结构，公司拟将对玛西普的34,120万元
  债权转作对其的增资。本次增资完成后，玛西普的注册资本由人民币
  61,876.617739万元增至95,996.617739万元，公司对玛西普的持股比例不变，仍
  为 100%。

    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。



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    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司以债转股方式向全资子公司增资的公告》。

    （二）审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》

    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年
第三季度报告全文》。

    （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会
计政策变更的公告》。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十九次（临时）会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。




    特此公告。


                                             广东星普医学科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                二〇一八年十月二十三日




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