证券代码：300143            证券简称：星普医科         公告编号：2019-014



                    广东星普医学科技股份有限公司

            关于召开2019年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经广东星普医学科技股份有限
 公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，决
 定于2019年4月8日14:30召开公司2019年第二次临时股东大会，现将有关事项通知
 如下：

     一、召开会议的基本情况

     1、股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会。
     2、股东大会的召集人：公司董事会。
     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     4、会议召开的日期、时间：
     （1）现场会议时间：2019年4月8日（星期一）14:30开始
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
 间为2019年4月8日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
 投票的具体时间为：2019年4月7日15:00-2019年4月8日15:00的任意时间。
     5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
 重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。公司将通过深圳证券交易所交易
 系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平
 台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     6、股权登记日：2019 年 3 月 29 日（星期五）
                                      1
      7、出席对象：
      （1）2019 年 3 月 29 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国证券
 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有
 权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代
 理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
      （2）公司董事、监事、高级管理人员。
      （3）公司聘请的见证律师。
      8、会议地点：东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议室

      二、会议审议事项

      1、本次股东大会表决的提案如下：

      议案 1、《关于修改<公司章程>的议案》；
      议案 2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
      议案 3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

      2、上述议案已经公司第四届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，具
 体内容详见 2019 年 3 月 21 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ）披露的相关
 公告。

      3、议案 1 为特别决议议案。

      三、提案编码

      表一：本次股东大会提案编码示例表

                                                                     备注
  提案编码                            提案名称                    该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
     100                   总议案：除累计投票外的所有议案              √

非累积投票提案

     1.00        《关于修改<公司章程>的议案》                          √

     2.00        《关于修改<股东大会议事规则>的议案》                  √

     3.00        《关于修改<董事会议事规则>的议案》                    √

                                         2
    四、会议登记方法

    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2019 年 4 月 1 日 9:00—2019 年 4 月 3 日 15:00
    3、登记地点：东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议室
    4、登记手续：
    （1） 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
    （2） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人或委托的代理人出席会议的，应持法人代表证明书、本人身份证、法定代
表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户
卡办理登记手续。
    （3） 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡
和委托人身份证办理登记手续。
    （4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2019 年 4
月 3 日 15:00 之前送达或传真至公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授
权委托书必须出示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

    联系人：霍昌英、刘杰

    电话：0769-87935678

    传真：0769-87920269

    邮编：523722

    地址：东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议室


                                      3
现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

七、备查文件

1．公司第四届董事会第二十二次（临时）会议决议。




特此公告。




                                     广东星普医学科技股份有限公司
                                                   董事会
                                         二〇一九年三月二十二日




                              4
附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：365143；投票简称：星普投票
    2、填报表决意见或选举票数：
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019 年 4 月 8 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 7 日（现场股东大会前一
日）15:00，结束时间为 2019 年 4 月 8 日（现场股东大会结束当日）15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。




                                       5
 附件二：授 权 委 托 书

 致广东星普医学科技股份有限公司

         兹委托___________先生（女士）代表本人/本单位出席广东星普医学科技股
 份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决
 权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
 其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

         （说明：请在对议案投票选择是打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个
 选择项下都不打“√”按废票处理）

                                                    备注      同意   反对   弃权

提案编码                 提案名称                  该列打勾
                                                   的栏目可
                                                   以投票

  100          总议案：除累计投票外的所有议案         √
非累积投
  票提案

  1.00      《关于修改<公司章程>的议案》              √

  2.00      《关于修改<股东大会议事规则>的议案》      √

  3.00      《关于修改<董事会议事规则>的议案》        √

         注：请股东在表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写
 其它标记、漏填或重复填写的无效。
         委托人签字（盖章）：_________________________
         委托人证件号码：_____________________________
         委托人股份的性质：___________________________
         委托人持股数：_______________________________
         委托人股东账号：_____________________________
         受托人签字：_________________________________
         受托人身份证号码：___________________________
         委托日期：______年______月______日
         委托期限：自签署日至本次股东大会结束
                                           6