证券代码：300143              证券简称：星普医科           公告编号：2019-032



                     广东星普医学科技股份有限公司

                   关于公司董事辞职及补选董事的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 4 月 29 日
收到公司非独立董事霍昌英先生、黄清华女士提交的书面辞职报告。因个人原因，霍昌
英先生辞去第四届董事会非独立董事、董事长以及董事会战略委员会委员、薪酬与考核
委员会委员职务，辞任后霍昌英先生仍继续担任公司总经理职务；黄清华女士辞去第四
届董事会非独立董事职务，辞任后黄清华女士不再担任公司任何职务。公司已于 2019
年 4 月 19 日在巨潮资讯网披露《关于公司独立董事辞职的公告》，公司独立董事杨得
坡先生、张龙平先生、胡海玲女士已向公司提出书面辞职申请。

    为保障公司董事会的规范运作，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司第四
届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议
案》和《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，拟聘谭丽霞女士、王蔚先生、张颖
女士、沈旭东先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人，卢军先生、刘霄仑先生、
唐功远先生作为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见第四届董事会第二十五次
（临时）会议公告），其任期将自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之
日止。

    鉴于上述董事的辞职将导致公司董事会人数低于《公司法》规定的法定最低人数，
为保证公司董事会的正常运行，在补选董事会董事就任前，公司董事霍昌英先生、黄清
华女士，独立董事杨得坡先生、张龙平先生、胡海玲女士仍将继续依照法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事、各委员会委员义务和职责，直至补
选的董事及委员就任之日起，方自动卸任。

    截至本公告日，霍昌英先生持有公司股份 6,761,564 股，占公司总股本的 1.24%；
黄清华女士持有公司股份 759,898 股，占公司总股本的 0.14%；霍昌英先生、黄清华女
士原定董事任职日期至 2020 年 8 月 16 日，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》，霍昌英先生、黄清华女士在其就任时确定的
任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：1、每年转让的股份不得超
过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；2、离职后半年内，不得转让其所持本公
司股份；3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

    公司及公司董事会对霍昌英先生、黄清华女士在任董事期间认真履职、勤勉尽责及
为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！




    特此公告。


                                          广东星普医学科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                二〇一九年五月一日