证券代码：300143          证券简称：星普医科        公告编号：2019-033


                   广东星普医学科技股份有限公司
        第四届监事会第十七次（临时）会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

    广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4 月 29
日以电话、邮件等方式向各监事发出公司第四届监事会第十七次（临时）会议通
知。会议于 2019 年 4 月 30日在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议室以通
讯的方式召开。会议应到 3 人，实到 3 人，监事赵丽君、谭梦雯、吴雨霞以通
讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席赵丽君主持。

    本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》及有关法律、法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于补选第四届监事会股东代表监事的议案》

    经持有公司 29.00%股份的股东青岛盈康医疗投资有限公司推荐，现提名刘
钢先生为公司第四届监事会股东代表监事（个人简历见附件），其任期将自股东
大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于补选
股东监事的公告》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

    特此公告。



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                                         广东星普医学科技股份有限公司
                                                     监事会
                                              二〇一九年五月一日




附件：

                            股东代表监事简历


    刘钢，男，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。
青岛大学 MPM 工程硕士，中国人民大学 EMBA 在读。自 2004 年 8 月至 2018
年 11 月期间，历任海尔集团海外推进本部战略经理，海尔集团财务管理部任职
战略总监、海尔集团金融控股平台副总裁及战略总经理；自 2018 年 12 月至今担
任海尔集团金融控股平台副总裁及财务总经理。多次获得财政部、IMA 美国管
理会计师协会、CIMA 英国皇家管理会计师公会“管理会计实践奖”“管理会计
特殊贡献奖”等，获 2014 年轻工企业管理现代化创新成果一等奖，2016 年成为
泰山产业领军人才项目核心团队成员，2017 年获新华网“中国金融科技创新奖”，
2018 年获得国家金融科技高峰论坛“行业贡献奖”等。
    截至本公告日，刘钢先生未持有本公司股票，除上述简历披露的任职关系外，
刘钢先生与本公司其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格符合担任上市
公司监事人员的条件。




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