证券代码：300143 证券简称：星普医科 公告编号：2019-037
广东星普医学科技股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开的情况
1、广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度股东大
会通知及补充通知已分别于 2019 年 4 月 26 日、2019 年 5 月 1 日以公告的形式向
全体股东发出。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
2、召开时间：现场会议召开时间为 2019 年 5 月 16 日（星期四）下午 14：00
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票
2019 年 5 月 16 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
2019 年 5 月 15 日 15:00-2019 年 5 月 16 日 15:00 的任意时间。
3、会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号，广东星普医学科技
股份有限公司会议室
4、会议召开的方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行
5、召集人：广东星普医学科技股份有限公司第四届董事会
1
6、主持人：董事长霍昌英先生
7、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：参加本次会议的股东（股东代表）10 人，所持（代
表）股份 310,287,511 股，占公司有表决权股份总数的 56.7491 %。
其中；出席本次现场会议的股东（股东代表） 人，所持（代表）股份 227,056,811
股，占公司有表决权股份总数的 41.5269%；
参加网络投票的股东（股东代表）6 人，所持（代表）股份 83,230,700 股，占
公司有表决权股份总数的 15.2222%。
2、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东（股东代表）共 3 人，
所持（代表）股份数 11,702,709 股，占公司有表决权股份总数的 2.1403%。
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，公司部分董事、监事、高
级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结
果如下：
1、审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告》
表 决 结 果 为 ： 同 意 310,261,511 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9916%。反对26,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意11,676,709 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的99.7778%。反对26,000 股，占出席会议的中小投资
者所持有的有效表决权股份总数的0.2222%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资
者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
2、审议通过《关于2018年度监事会工作报告》
2
表 决 结 果 为 ： 同 意 310,261,511 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9916%。反对26,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意11,676,709 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的99.7778%。反对26,000 股，占出席会议的中小投资
者所持有的有效表决权股份总数的0.2222%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资
者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
3、审议通过《关于2018年度财务决算报告》
表 决 结 果 为 ： 同 意 310,261,511 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9916%。反对26,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意11,676,709 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的99.7778%。反对26,000 股，占出席会议的中小投资
者所持有的有效表决权股份总数的0.2222%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资
者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
4、审议通过《2018年年度报告全文及2018年年度报告摘要》
表 决 结 果 为 ： 同 意 310,261,511 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9916%。反对26,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意11,676,709 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的99.7778%。反对26,000 股，占出席会议的中小投资
者所持有的有效表决权股份总数的0.2222%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资
者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
5、审议通过《关于2018年度利润分配预案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 310,261,511 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9916%。反对26,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
3
中小投资者的表决结果为：同意11,676,709 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的99.7778%。反对26,000 股，占出席会议的中小投资
者所持有的有效表决权股份总数的0.2222%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资
者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
6、审议通过《关于董事薪酬的议案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 310,261,511 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9916%。反对26,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意11,676,709 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的99.7778%。反对26,000 股，占出席会议的中小投资
者所持有的有效表决权股份总数的0.2222%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资
者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
7、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 310,261,511 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9916%。反对26,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意11,676,709 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的99.7778%。反对26,000 股，占出席会议的中小投资
者所持有的有效表决权股份总数的0.2222%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资
者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
8、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 310,261,511 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9916%。反对26,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意11,676,709 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的99.7778%。反对26,000 股，占出席会议的中小投资
者所持有的有效表决权股份总数的0.2222%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资
者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
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9、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 310,261,511 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9916%。反对26,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意11,676,709 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的99.7778%。反对26,000 股，占出席会议的中小投资
者所持有的有效表决权股份总数的0.2222%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资
者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
10、审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 310,261,511 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9916%。反对26,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意11,676,709 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的99.7778%。反对26,000 股，占出席会议的中小投资
者所持有的有效表决权股份总数的0.2222%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资
者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
11、审议通过《关于监事薪酬的议案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 310,261,511 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9916%。反对26,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为：同意11,676,709 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的99.7778%。反对26,000 股，占出席会议的中小投资
者所持有的有效表决权股份总数的0.2222%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资
者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
12、审议通过《关于补选第四届监事会股东代表监事的议案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 310,261,511 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9916%。反对26,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
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中小投资者的表决结果为：同意11,676,709 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的99.7778%。反对26,000 股，占出席会议的中小投资
者所持有的有效表决权股份总数的0.2222%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资
者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
13、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举谭丽霞女士、王蔚先生、张颖女士、沈旭东先生
为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第四届
董事会任期届满之日止。
13.01 选举谭丽霞女士为公司第四届董事会非独立董事
表 决 结 果 为 ： 同 意 241,686,811 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
77.8912%。
中小投资者的表决结果为：同意0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有
效表决权股份总数的0%。
表决结果为当选。
13.02 选举王蔚先生为公司第四届董事会非独立董事
表 决 结 果 为 ： 同 意 241,686,811 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
77.8912%。
中小投资者的表决结果为：同意0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有
效表决权股份总数的0%。
表决结果为当选。
13.03 选举张颖女士为公司第四届董事会非独立董事
表 决 结 果 为 ： 同 意 241,686,811 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
77.8912%。
中小投资者的表决结果为：同意0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有
效表决权股份总数的0%。
表决结果为当选。
13.04 选举沈旭东先生为公司第四届董事会非独立董事
6
表 决 结 果 为 ： 同 意 241,686,811 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
77.8912%。
中小投资者的表决结果为：同意0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有
效表决权股份总数的0%。
表决结果为当选。
14、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举卢军先生、刘霄仑先生、唐功远先生为公司第四
届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届
满之日止。
14.01 选举卢军先生为公司第四届董事会独立董事
表 决 结 果 为 ： 同 意 241,686,811 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
77.8912%。
中小投资者的表决结果为：同意0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有
效表决权股份总数的0%。
表决结果为当选。
14.02 选举刘霄仑先生为公司第四届董事会独立董事
表 决 结 果 为 ： 同 意 241,686,811 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
77.8912%。
中小投资者的表决结果为：同意0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有
效表决权股份总数的0%。
表决结果为当选。
14.03 选举唐功远先生为公司第四届董事会独立董事
表 决 结 果 为 ： 同 意 241,686,811 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
77.8912%。
中小投资者的表决结果为：同意0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有
效表决权股份总数的0%。
表决结果为当选。
7
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东
大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股
东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、广东星普医学科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于广东星普医学科技股份有限公司 2018
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东星普医学科技股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十六日
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