证券代码：300143           证券简称：盈康生命         公告编号：2019-059



                       盈康生命科技股份有限公司

  关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



      盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盈康生命”）于 2018
  年 7 月 26 日召开 2018 年第四次临时股东大会，会议审议通过了公司非公开
  发行股票事项的相关议案。根据上述会议决议，公司非公开发行股票股东大会决
  议有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

      为确保本次非公开发行股票相关事项的顺利进行，公司于 2019 年 7 月 25
  日召开第四届董事会第二十八次（临时）会议，会议审议通过了《关于延长非公
  开发行股票决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理
  本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，同意将本次非公开发行决议的有
  效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期延长
  至自本次非公开发行决议有效期届满之日起 12 个月（即延长至 2020 年 7 月
  25 日）。除延长授权有效期外，其他授权内容保持不变。

      公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，认为：公司本次延长非公开
  发行股票决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关
  事项有效期的事项，保障了公司非公开发行股票工作的顺利开展，符合公司经营
  发展的需要，公司关联董事就相关议案的表决进行了回避，符合有关法律、法规
  和《公司章程》的规定。作为公司独立董事，一致同意该议案，并同意将该议案
  提交股东大会审议。

      上述事项尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

      特此公告。


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     盈康生命科技股份有限公司
              董事会
    二〇一九年七月二十六日




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