证券代码：300143             证券简称：盈康生命        公告编号：2019-079



                       盈康生命科技股份有限公司

                第四届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 12 日以电话、
邮件等方式向各董事发出公司第四届董事会第二十九次会议通知。会议于 2019 年 8
月 22 日在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议应到 9 人，实到 9 人，董事谭丽霞、王蔚、张颖以现场方式出席会议并投票表决，

董事沈旭东、徐涛、王波、独立董事卢军、刘霄仑、唐功远以通讯方式出席会议并
投票表决。本次会议由董事长谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员列席了
会议。

    本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公

司章程》及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2019 年半年度报告全文及 2019 年半年度报告摘要>的
议案》

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年半

年度报告全文》和《2019 年半年度报告摘要》。

    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。




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    （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财
务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变
更，符合相关法律法规和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定。

执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对
公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因
此，同意公司本次会计政策变更。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计
政策变更的公告》。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。




                                             盈康生命科技股份有限公司

                                                       董事会
                                              二○一九年八月二十四日




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