证券代码：300143         证券简称：盈康生命          公告编号：2019-080


                    盈康生命科技股份有限公司
              第四届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况


    盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月12日以电
话、邮件方式向各监事发出公司第四届监事会第二十一次会议通知。本次会议
于2019年8月22日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以通讯的方式召开。
会议应到 3 人，实到 3 人，监事吴雨霞以现场方式出席会议并投票表决，监事
刘钢、冯欢欢以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由监事会主席刘钢先

生主持。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法
律、法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2019 年半年度报告全文及 2019 年半年度报告摘

要>的议案》
    公司监事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
审核了公司《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》。
    经审核，监事会认为：公司《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度
报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等各项规定，公

司《2019 年半年度报告全文》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实
际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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       同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

       （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

       本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企

业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的要求，对公司财务报表格式进
行相应变更，符合相关法律法规和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》的规定。本次事项的审议和表决程序符合相关法律、法规及规范性文件
的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变
更。

       具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
会计政策变更的公告》。

       同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。




                                                盈康生命科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                 二○一九年八月二十四日




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