证券代码：300143          证券简称：盈康生命         公告编号：2019-082



                    盈康生命科技股份有限公司

          第四届董事会第三十次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月24日以电话、
邮件等方式向各董事发出公司第四届董事会第三十次（临时）会议通知。本次会
议于2019年8月26日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以通讯的方式召开。
会议应到9人，实到9人，其中董事谭丽霞、王蔚、张颖、沈旭东、徐涛、王波，
独立董事卢军、刘霄仑、唐功远以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议主持
人为董事长谭丽霞，公司监事、高级管理人员列席了会议。

    本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》及有关法律、法规的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司向控股股东借款暨关联交易的公告》。

    鉴于本次交易的对方青岛盈康医疗投资有限公司为公司控股股东，系公司关联
方，审议该议案时关联董事谭丽霞、王蔚、张颖、沈旭东回避表决。

    公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

    同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

    三、备查文件

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   1、第四届董事会第三十次（临时）会议决议；

   2、独立董事关于第四届董事会第三十次（临时）会议相关事项的独立意见；

   3、独立董事关于第四届董事会第三十次（临时）会议相关事项的事前认可
意见；

   4、深交所要求的其他文件。




    特此公告。




                                           盈康生命科技股份有限公司
                                                     董事会
                                            二〇一九年八月二十七日




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