证券代码：300143          证券简称：盈康生命          公告编号：2019-083



                    盈康生命科技股份有限公司

        第四届监事会第二十二次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月24日以电话、
邮件等方式向各监事发出公司第四届监事会第二十二次（临时）会议通知。会议
于2019年8月26日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以通讯的方式召开。
会议应到3人，实到3人，监事刘钢、吴雨霞、冯欢欢以通讯表决方式出席会议。
本次会议由监事会主席刘钢先生主持。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、
法规的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司向控股股东借款暨关联交易的公告》。

    鉴于本次交易的对方青岛盈康医疗投资有限公司为公司控股股东，系公司关联
方，审议该议案时关联监事刘钢回避表决。

    同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第二十二次（临时）会议决议；

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2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                盈康生命科技股份有限公司
                                        监事会
                                二〇一九年八月二十七日




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