证券代码：300143            证券简称：盈康生命           公告编号：2019-084



                         盈康生命科技股份有限公司
                关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




     盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盈康生命”）于 2019 年 8
 月 26 日召开第四届董事会第三十次（临时）会议、第四届监事会第二十二次（临
 时）会议审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，现将相关事
 项公告如下：

     一、关联交易概述

     1、因业务经营需要，公司与控股股东青岛盈康医疗投资有限公司（以下简称 “盈
 康医投”）于 2019 年 8 月 26 日签订了《借款合同》，公司拟向盈康医投借款 5,000
 万元人民币，用于经营周转、补充流动资金，借款年利率参照金融机构同期贷款利
 率水平，并且不高于控股股东盈康医投实际融资成本，借款期限为一年，自实际放
 款之日起开始计算。

     2、盈康医投持有公司 29.05%股股份，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所
 创业板股票上市规则》的规定，盈康医投为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

     3、公司于 2019 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第三十次（临时）会议，
 审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事谭丽霞、王
 蔚、张颖、沈旭东回避表决，独立董事对上述关联交易进行了事前核查，出具了事
 前认可意见，并就上述关联交易事项发表了明确同意的独立意见。

     公司于 2019 年 8 月 26 日召开第四届监事会第二十二次（临时）会议，会议
 审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联监事刘钢回避表
 决，监事会对上述关联交易发表了同意的审核意见。


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    4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项属于公司董
事会审批权限,无需提交股东大会审议。

    5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无需经过有关部门批准。

    二、关联方的基本情况

    1、基本情况

   公司名称：     青岛盈康医疗投资有限公司
   企业类型：     有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
   注册地址：     山东省青岛市城阳区惜福镇街道正阳东路 1 号
  法定代表人：    齐飞
   注册资本：     110,000.00 万人民币
   成立时间：     2018 年 12 月 20 日
   经营期限：     2018 年 12 月 20 日到--
   通讯地址：     山东省青岛市海尔工业园
   联系电话：     0532-88931279
统一社会信用代码： 91370214MA3NW51D43
                  以自有资金进行资产管理、投资管理、股权投资、股权投资管理、创
                  业投资、创业投资管理；以自有资金投资（未经金融监管部门批准，
                  不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；医疗
   经营范围：
                  信息咨询（不含诊疗服务），健康信息咨询，商务信息咨询，企业管
                  理咨询；医疗器械批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批
                  准后方可开展经营活动）
  实际控制人：    海尔集团公司

    2、股权控制关系




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    3、最近一年一期简要财务报表

                                                                    单位：万元


            项目               2019 年 6 月 30 日       2018 年 12 月 31 日
 营业收入                                   19,016.29
 净利润                                      1,848.03 尚未开展具体业务，各项
 资产总额                                  517,571.24   财务数据均为零。

 净资产                                    258,286.25

    注：上述财务数据未经审计

    三、交易协议的主要内容

    1、交易主体：盈康生命科技股份有限公司、青岛盈康医疗投资有限公司；

    2、借款金额：5,000 万元人民币；

    3、借款期限：1 年，自实际放款之日起开始计算；

    4、借款利率：借款年利率参照金融机构同期贷款利率水平，并且不高于控股股
东盈康医投实际融资成本；

    5、借款用途：用于经营周转、补充流动资金；

    6、抵押或担保措施：无

    四、关联交易目的及对上市公司的影响

    1、本次关联交易事项取得的借款主要用于经营周转、补充流动资金，有利于优
化公司的债务结构，降低公司的融资成本，保障公司正常生产经营所需的资金周转，
对公司发展有着积极的作用。

    2、本次关联交易事项遵循了公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按
照相关法律法规和公司相关制度进行。交易定价公允，不存在损害公司及股东利益
特别是中小股东利益的情形。

    3、本次关联交易事项不会对公司的财务状况及经营成果构成不利影响。

    五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

    2019 年年初至本公告披露之日，公司与盈康医投未发生关联交易。

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    六、独立董事事前认可意见及独立意见

    1、本次关联交易有利于公司正常生产经营，对公司发展有着积极的作用，不存
在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生不
利影响。我们同意将本次关联交易事项提交公司第四届董事会第三十次（临时）会
议审议，关联董事应当回避表决。

    2、公司向控股股东盈康医投借款，款项主要用于经营周转、补充流动资金，有
利于公司正常生产经营，对公司发展有着积极的作用，具有必要性和合理性。借款
年利率参照金融机构同期贷款利率水平，并且不高于控股股东盈康医投实际融资成
本，交易定价公允，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和其他股东特别
是中小股东利益的情形。公司董事会审议本关联交易的议案时，关联董事已回避表
决，会议表决程序符合相关规定，决策程序符合有关法律法规的规定。因此，我们
同意上述关联交易事项。

    七、监事会意见

    公司监事会对本次关联交易事项发表意见如下：

    本次关联交易事项有利于优化公司的债务结构，降低公司的融资成本，保障公
司正常生产经营所需的资金周转。本次关联交易事项符合《公司法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，关
联交易已获得董事会同意，关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原
则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和《公司
章程》 的有关规定。本次关联交易事项未损害公司及其他股东特别是中小股东的利
益，不影响公司的独立性。综上所述，监事会同意本次公司向控股股东盈康医投借
款的事项。

    八、备查文件

    1、公司第四届董事会第三十次（临时）会议决议；

    2、公司第四届监事会第二十二次（临时）会议决议；

    3、独立董事关于公司第四届董事会第三十次（临时）会议相关事项的事前认可
意见；


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4、独立董事关于公司第四届董事会第三十次（临时）会议相关事项的独立意见。


特此公告。


                                         盈康生命科技股份有限公司
                                                 董事会
                                         二〇一九年八月二十七日




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