证券代码：300143           证券简称：盈康生命      公告编号：2019-101



                     盈康生命科技股份有限公司

          第四届监事会第二十四次（临时）会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月23日以电话、

 邮件等方式向各监事发出公司第四届监事会第二十四次（临时）会议通知。会议
 于2019年10月28日在山东省青岛市崂山区海尔路一号海尔信息产业园董事局大
 楼202会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到3人，实到3人，监事刘钢、
 吴雨霞以现场方式出席会议并投票表决，监事冯欢欢以通讯方式出席会议并投票
 表决。本次会议由监事会主席刘钢先生主持。

     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、
 法规的规定。

     二、 监事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

     公司监事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本
 着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，审核了公司《2019
 年第三季度报告全文》。

     经全体监事审议后认为：公司《2019年第三季度报告全文》的编制和审议程
 序符合法律、法规及《公司章程》等各项规定，公司《2019年第三季度报告全文》
 的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所披

 露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误

                                      1
导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年

第三季度报告全文》。

    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

    （二）审议通过《关于全资子公司日常关联交易预计的议案》

    经审议，与会监事认为：本次日常关联交易预计事项系海尔集团公司及其控
制的下属企业的业务发展所需，是基于其下属医院经营发展的必要性，在公平、
公正、互利的基础上进行的。关联交易定价遵循市场公允定价原则，不存在损害
公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司
主要业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖。关联交易的相关决策程序

合法合规，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。我们一致同意公司本
次日常关联交易预计事项。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

全资子公司日常关联交易预计的公告》。

    鉴于海尔集团公司为公司实际控制人，本次交易的对方海尔集团公司及其控
制的下属企业系公司关联方，审议该议案时关联监事刘钢回避表决。

    同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

    （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    公司根据财政部发布的相关文件要求进行会计政策变更，符合相关规定和公
司实际情况，本次变更会计政策事项的审议和表决程序符合相关法律、法规及规
范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，公司监事会同意本次会计

政策变更。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会
计政策变更的公告》。

    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

    三、备查文件
                                   2
1、第四届监事会第二十四次（临时）会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。



                                         盈康生命科技股份有限公司
                                                 监事会
                                         二〇一九年十月二十九日




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