盈康生命科技股份有限公司

     独立董事关于第四届董事会第三十六次（临时）会议

                    相关事项的事前认可意见

    根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（下称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（下称“《暂行办
法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法
规、规范性文件的规定，以及《盈康生命科技股份有限公司章程》和《独立董
事工作制度》等有关规定，我们作为盈康生命科技股份有限公司（下称“公
司”）独立董事，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第三十六次（临时）
会议相关事项的事前认可意见如下：

    一、关于非公开发行股票方案修订事项的事前认可意见

    鉴于本次非公开发行股票方案需调整发行价格及定价原则、募集资金金额
及用途、决议有效期等内容，公司编制了《关于延长非公开发行股票决议有效
期的议案》、《关于调整非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股
票预案（四次修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票方案论证分析报告
（三次修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报
告（三次修订稿）的议案》、《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协
议之补充协议（三）的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理
本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等议案，公司事先与我们进行了
沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。在所获得资料真实、准
确、完整的基础上，基于独立判断，我们对本次发行股票方案修订事项表示认
可，认为该等议案符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特
别是非关联股东利益的情形。我们同意将相关议案提交公司第四届董事会第三
十六次（临时）会议审议。为充分保护公司中小股东的利益，上述议案需由非
关联董事进行审议，关联董事需履行回避表决程序。

    二、关于员工持股计划的事前认可意见



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    公司在召开董事会前，就提请董事会审议《关于公司<第一期员工持股计划
（草案）（三次修订稿）>及其摘要的议案》征求了我们的意见，我们认为公司
《第一期员工持股计划(草案)（三次修订稿）》的内容符合《上市公司实施员
工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4
号——员工持股计划》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司
实际情况及全体股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股
东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第三十六次（临时）
会议审议。为充分保护公司中小股东的利益，上述议案需由非关联董事进行审
议，关联董事需履行回避表决程序。




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    （本页无正文，为《盈康生命科技股份有限公司独立董事关于第四届董事
会第三十六次（临时）会议相关事项的事前认可意见》之签字页）




独立董事签名：




      卢军                 刘霄仑                     唐功远




                                                二〇二〇年三月一日