证券代码：300143             证券简称：盈康生命        公告编号：2020-027



                     盈康生命科技股份有限公司

            关于取消股东大会并另行召开2020年第一次

                         临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     重要提示：公司取消原定于2020年3月6日召开的2020年第一次临时股东大会。

     盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月2日召开的第四
 届董事会第三十六次（临时）会议审议通过了《关于取消股东大会并另行召开2020
 年第一次临时股东大会的议案》，同意取消原定于2020年3月6日召开的2020年第一
 次临时股东大会，并决定于2020年3月18日另行召开公司2020年第一次临时股东大
 会，现将有关情况公告如下：

     一、取消股东大会的基本情况

     1、取消股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会。
     2、取消的股东大会召开时间：
     （1）现场会议时间：2020年3月6日（星期五）14:30开始
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
 间为2020年3月6日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
 投票的具体时间为：2020年3月6日9:15-15:00。
     3、取消的股东大会的股权登记日：2020 年 2 月 28 日（星期五）
     二、取消的股东大会审议的议案

     1、《关于调整非公开发行股票方案的议案》；

           1.01 发行价格及定价原则


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             1.02 发行数量

             1.03 募集资金金额及用途

     2、《关于非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》；

     3、《关于非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》；

     4、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议
案》；

     5、《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）的议
案》；

     6、《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。

     三、取消股东大会的原因及后续安排

     公司于2020年2月19日召开的第四届董事会第三十五次（临时）会议审议
通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》，并披露了《关于
召开2020年第一次临时股东大会的通知》。公司原定于2020年3月6日召开的
2020 年第一次临时股东大会，拟审议第四届董事会第三十五次（临时）会议
提 交 的 相 关 议 案 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 2 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

     鉴于目前处于新型冠状病毒肺炎疫情非常时期，各地区政府机关、卫生管理
部门等机构正全力以赴对抗疫情，因此原定募投项目长沙盈康医院项目调整实施
需要的相关政府审批文件短期内无法取得，为确保本次非公开发行股票顺利进
行，公司决定修改本次非公开发行股票方案，调减长沙盈康医院项目，调整发行
价格及定价原则、募集资金金额、决议有效期等内容。本次调整非公开发行股票
的相关议案已经公司第四届董事会第三十六次（临时）会议审议通过。

     经慎重考虑，公司于 2020 年 3 月 2 日召开的第四届董事会第三十六次（临
时）会议决定取消原定于 2020 年 3 月 6 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，
且不再审议第四届董事会第三十五次（临时）会议提交的《关于调整非公开发行
股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》、《关于非

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公开发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票
募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》、《关于与特定对象签署附
条件生效股份认购协议之补充协议（二）的议案》、《关于修订非公开发行股票摊
薄即期回报及填补措施的议案》事项，并决定于 2020 年 3 月 18 日另行召开公
司 2020 年第一次临时股东大会，主要审议第四届董事会第三十六次（临时）会
议审议通过尚需股东大会审议批准的议案。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 3
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股
东大会的通知（更新后）》。

    四、备查文件

    1、公司第四届董事会第三十六次（临时）会议决议。



    特此公告。



                                               盈康生命科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二〇二〇年三月二日




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