证券代码：300143            证券简称：盈康生命        公告编号：2020-022



                       盈康生命科技股份有限公司

              关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 10 日召开
 的第四届董事会第十五次（临时）会议、于 2018 年 7 月 26 日召开的 2018 年第
 四次临时股东大会、于 2019 年 7 月 25 日召开的第四届董事会第二十八次（临时）
 会议、于 2019 年 8 月 12 日召开的 2019 年第四次临时股东大会、于 2019 年 11
 月 18 日召开的第四届董事会第三十三次（临时）会议分别审议通过了公司非公
 开发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事项。

     根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2020 年 2 月 14
 日公布的修订后的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》《上市公司非公开
 发行股票实施细则》等相关规定，公司于 2020 年 2 月 19 日召开的第四届董事会
 第三十五次（临时）会议审议通过了《盈康生命科技股份有限公司非公开发行股
 票预案（三次修订稿）》的相关议案后，于 2020 年 3 月 2 日召开的第四届董事
 会第三十六次（临时）会议审议并通过了第四次调整非公开发行股票的相关议案。
 本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会批准和中国证监会的核准。

     为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：

            预案章节                章节内容              修订内容

                                                  1、更新本次非公开发行股票
                                                  的审议程序。
                                                  2、调整发行价格及定价原
 特别提示                特别提示
                                                  则。
                                                  3、调减募投项目及募集资金
                                                  总额。


                                        1
                                                      1、调整发行价格及定价原
                                                      则。
                           四、本次非公开发行股票方   2、调整募集资金总额及认购
                           案概要                     上限。
                                                      3、调整本次发行的决议有效
第一章 本次非公开发行股
                                                      期。
票方案概要
                                                      调减募投项目及募集资金总
                           五、募投资金投向
                                                      额。
                           八、本次发行方案已经取得
                                                      更新本次非公开发行股票的
                           有关主管部门批准的情况以
                                                      审议程序。
                           及尚需呈报批准的程序

                           二、附条件生效的股份认购   更新签订时间、发行价格及
第二章 发行对象
                           协议及其补充协议摘要       认购上限。

                           一、本次非公开发行募集资   调减募投项目及募集资金总
第三章 董事会关于本次募    金使用计划                 额。
集资金使用的可行性分析     二、本次募集资金投资项目   删除“长沙盈康医院项目”
                           的可行性分析               及相关表述。
                                                      删除固定资产大幅增加导致
第四章 董事会关于本次发    六、本次股票发行相关的风
                                                      业绩下滑的风险表述、更新
行对公司影响的讨论与分析   险说明
                                                      了商誉减值的风险。

    以上具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《盈康生命科技股份有限公司非公开发行股票
预案（四次修订稿）》。

    特此公告。

                                                 盈康生命科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                      二〇二〇年三月二日




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