证券代码：300143             证券简称：盈康生命         公告编号：2020-014



                      盈康生命科技股份有限公司

            关于召开2020年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，经盈康生命科技
 股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次（临时）会议审议通
 过，决定于2020年3月6日14:30召开公司2020年第一次临时股东大会，现将有关事
 项通知如下：

     一、召开会议的基本情况

     1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会。
     2、股东大会的召集人：公司董事会。
     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     4、会议召开的日期、时间：
     （1）现场会议时间：2020年3月6日（星期五）14:30开始
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
 间为2020年3月6日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
 投票的具体时间为：2020年3月6日9:15-15:00。
     5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司将通过深圳证券交易所交易
 系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平
 台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     6、股权登记日：2020 年 2 月 28 日（星期五）
                                      1
    7、出席对象：
    （1）2020 年 2 月 28 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有
权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、会议地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号海尔信息产业园董事局大楼
202 会议室。
    二、会议审议事项

    1、本次股东大会表决的提案如下：

    议案1、《关于调整非公开发行股票方案的议案》

           1.01 发行价格及定价原则

           1.02 发行数量

           1.03 募集资金金额及用途

    议案2、《关于非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》

    议案3、《关于非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》

    议案4、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）
的议案》

    议案5、《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）
的议案》

    议案6、《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

    2、上述议案已经公司第四届董事会第三十五次（临时）会议、第四届监事
会第二十七次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2020 年 2 月 19 日公司在巨
潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ）披露的相关公告。

    3、上述议案 1、2、3、4、5、6 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东
                                     2
 (包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

      三、提案编码

      表一：本次股东大会提案编码示例表

                                                                        备注
  提案编码                             提案名称                      该列打勾的栏
                                                                     目可以投票
     100                    总议案：除累计投票外的所有议案                √

非累积投票提案

     1.00        《关于调整非公开发行股票方案的议案》                     √
                                                                          √
     1.01        发行价格及定价原则
                                                                          √
     1.02        发行数量
                                                                          √
     1.03        募集资金金额及用途
                                                                          √
     2.00        《关于非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》
                 《关于非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订           √
     3.00
                 稿）的议案》
                 《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告           √
     4.00
                 （二次修订稿）的议案》
                 《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之           √
     5.00
                 补充协议（二）的议案》
                 《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施           √
     6.00
                 的议案》

      四、会议登记方法

      1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
      2、登记时间：2020 年 3 月 2 日 9:00—2020 年 3 月 4 日 15:00
      3、登记地点：东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议室
      4、登记手续：
      （1） 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出
 席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
      （2） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
 代表人或委托的代理人出席会议的，应持法人代表证明书、本人身份证、法定代
 表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户
                                         3
卡办理登记手续。
    （3） 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡
和委托人身份证办理登记手续。
    （4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2020 年 3
月 4 日 15:00 之前送达或传真至公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权
委托书必须出示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

    联系人：胡园园

    电话：0769-87935678

    传真：0769-87920269

    邮编：523722

    地址：东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议室

    现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

    七、备查文件

    1、公司第四届董事会第三十五次（临时）会议决议；
    2、公司第四届监事会第二十七次（临时）会议决议。

    特此公告。



                                                 盈康生命科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                   二〇二〇年二月十九日

                                     4
附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：365143；投票简称：盈康投票
    2、填报表决意见或选举票数：
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2020 年 3 月 6 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 3 月 6 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。




                                       5
 附件二：授 权 委 托 书

 致盈康生命科技股份有限公司

         兹委托___________先生（女士）代表本人/本单位出席盈康生命科技股份有
 限公司 2020 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
 本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其
 行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

         （说明：请在对议案投票选择是打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择
 项下都不打“√”按废票处理）

                                                     备注     同意   反对   弃权
提案编                                             该列打勾
                         提案名称
  码                                               的栏目可
                                                     以投票
  100          总议案：除累计投票外的所有议案         √

非累积投

 票提案

  1.00      《关于调整非公开发行股票方案的议案》      √

  1.01      发行价格及定价原则                        √

  1.02      发行数量                                  √

  1.03      募集资金金额及用途                        √

            《关于非公开发行股票预案（三次修订        √
  2.00
            稿）的议案》
            《关于非公开发行股票方案论证分析报        √
  3.00
            告（二次修订稿）的议案》
            《关于非公开发行股票募集资金使用可        √
  4.00
            行性分析报告（二次修订稿）的议案》
            《关于与特定对象签署附条件生效的股        √
  5.00
            份认购协议之补充协议（二）的议案》
            《关于修订非公开发行股票摊薄即期回        √
  6.00
            报及填补措施的议案》

         注：请股东在表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其
 它标记、漏填或重复填写的无效。


                                           6
委托人签字（盖章）：_________________________
委托人证件号码：_____________________________
委托人股份的性质：___________________________
委托人持股数：_______________________________
委托人股东账号：_____________________________
受托人签字：_________________________________
受托人身份证号码：___________________________
委托日期：______年______月______日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束




                               7