证券代码：300143            证券简称：盈康生命      公告编号：2020-086


                     盈康生命科技股份有限公司
          第四届监事会第三十二次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司” ）于2020年7月22日以电
 话、邮件方式向各监事发出公司第四届监事会第三十二次（临时）会议通知。本
 次会议于2020年7月23日在山东省青岛市崂山区海尔路一号海尔信息产业园董事
 局大楼202会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到 3 人，实到 3 人，监事
 刘钢、王旭东以现场方式出席会议并投票表决，监事吴雨霞以通讯方式出席会议
 并投票表决。本次会议由监事会主席刘钢先生主持。

     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法
 律、法规的规定。

     二、监事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于注销公司 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的
 议案》

     根据《上市公司股 权激励管理办 法》和公司 《2018 年股票期 权激励计划
 （草案）》（以下简称《股票期权激励计划》）的有关规定，监事会对公司本次
 注销部分股票期权涉及的情况进行了认真核查，认为：因公司 2019 年度业绩未
 达到考核标准，公司《股票期权激励计划》首次授予股票期权第二个行权期未达
 到行权条件，公司董事会决定由公司无偿收回并统一注销决定注销激励对象第二
 个行权期已获授但尚未行权的 720 万份股票期权份额；同时，因首次授予的激励
 对象中有 37 人因离职而不再具备激励资格，公司董事会决定由公司无偿收回并
 统一注销其已获授但尚未行权的 254.8 万份股票期权份额。前述事项合计注销
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974.8 万份股票期权。公司董事会本次注销股票期权事宜符合《上市公司股权激
励管理办法》、《股票期权激励计划》等相关法律法规的规定，履行的审议程序
合法有效。因此，监事会一致同意本次注销部分股票期权事项。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注
销公司 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

    同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第三十二次（临时）会议决议。



    特此公告。




                                              盈康生命科技股份有限公司
                                                       监事会
                                                二○二○年七月二十四日




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