盈康生命：2020年第二次临时股东大会决议公告2020-08-10
证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2020-097
盈康生命科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第二次临时股东大
会通知已于 2020 年 7 月 24 日以公告的形式向全体股东发出。具体内容详见公司刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、召开时间：现场会议召开时间为 2020 年 8 月 10 日（星期一）下午 14：30
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票
2020 年 8 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
2020 年 8 月 10 日 9:15-15:00。
3、会议召开地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号海尔信息产业园董事局大
楼 202 会议室
4、会议召开的方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行
5、召集人：盈康生命科技股份有限公司第四届董事会
6、主持人：董事长谭丽霞女士
1
7、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：参加本次会议的股东（股东代表）31 人，所持（代
表）股份 332,558,075 股，占公司有表决权股份总数的 51.7869%。
其中：出席本次现场会议的股东（股东代表）2 人，所持（代表）股份 254,878,335
股，占公司有表决权股份总数的 39.6904%；
参加网络投票的股东（股东代表）29 人，所持（代表）股份 77,679,740 股，占
公司有表决权股份总数的 12.0965%。
2、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东（股东代表）共 30 人，
所持（代表）股份数 77,681,790 股，占公司有表决权股份总数的 12.0968%。
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，公司部分董事、监事、高
级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果
如下：
1、审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》
表决情况：同意332,558,075股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意77,681,790股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有的有
效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权
股份总数的 0%。
表决结果：通过。本议案为特别决议通过的议案，已经出席会议的股东及股东
代理人所代表的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
2
表决情况：同意332,558,075股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意77,681,790股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有的有
效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权
股份总数的 0%。
表决结果：通过。本议案为特别决议通过的议案，已经出席会议的股东及股东
代理人所代表的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意332,558,075股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意77,681,790股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有的有
效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权
股份总数的 0%。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》》
表决情况：同意332,558,075股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意77,681,790股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有的有
效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权
股份总数的 0%。
表决结果：通过。
5、审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
3
表决情况：同意332,558,075股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意77,681,790股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有的有
效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权
股份总数的 0%。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于修改<对外担保决策制度>的议案》
表决情况：同意332,558,075股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意77,681,790股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有的有
效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权
股份总数的 0%。
表决结果：通过。
7、审议通过了《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意332,558,075股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意77,681,790股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有的有
效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权
股份总数的 0%。
表决结果：通过。
8、审议通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
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表决情况：同意332,558,075股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意77,681,790股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有的有
效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权
股份总数的 0%。
表决结果：通过。
9、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意332,558,075股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意77,681,790股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有的有
效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权
股份总数的 0%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东大
会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的
表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、盈康生命科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于盈康生命科技股份有限公司 2020 年第二
次临时股东大会的法律意见书》。
5
特此公告。
盈康生命科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月十日
6
